Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Гонка воображений

В гонке за получением результатов в расследовании резонансных экономических и политических дел за последние несколько лет в уголовное законодательство было внесено колоссальное количество нововведений. Но практика показывает, что принятые изменения не только бесполезны в достижении запланированных результатов, но и оказывают негативное влияние на бизнес

С принятием в 2012 году Уголовного процессуального кодекса Украины (УПК) была значительно упрощена процедура начала уголовного производства. И практика работы по новому УПК показала абсолютную неэффективность на этом этапе судебного контроля за действиями следователей и полное отсутствие действенных механизмов привлечения их к ответственности. Эти факторы привели к появлению многочисленных схем противоправного привлечения лиц к уголовной ответственности. Такие схемы всегда ценились на правоохранительном «рынке», поскольку они являются главным источником дополнительного заработка для большой группы специалистов, занятых в сфере досудебного расследования. Подобные сценарии хорошо раскупаются конкурентами, политическими оппонентами, используются при решении любых бытовых или бизнес-конфликтов.

Поговорка сталинских времен «Был бы человек, а статья найдется» не только не утратила свою актуальность, но и стала главным девизом для многих прокуроров и следователей, особенно когда речь идет о пресловутой борьбе с терроризмом и его финансированием. Один из последних наших кейсов как нельзя лучше иллюстрирует возможности следствия при решении бизнес-конфликтов. По рапорту оперативного сотрудника и неформальной просьбе заказчика (делового партнера) относительно нашего клиента в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о его причастности к финансированию террористических организаций. В качестве доказательств у клиента при обыске по месту жительства были найдены распечатанные на цветном принтере грамоты «За весомый вклад в развитие ДНР», пара уставов, зарегистрированных на его имя в этой же «республике» и… ручной противотанковый гранатомет (правда, последний в протокол обыска так и не был внесен, поскольку домашнее видеонаблюдение зафиксировало человека, проникшего во двор дома через забор, с крупногабаритной сумкой). В результате суд принял решение о взятии под стражу клиента, а его деловой партнер на основании поддельных документов и с вооруженной охраной уже в качестве мажоритарного собственника «зашел» на ряд предприятий, принадлежащих нашему клиенту. Просто, как и все гениальное!

Еще один сравнительно «честный» способ отнять чужое имущество заложен в положениях статьи 100 УПК. Речь идет о возможности передачи с последующей реализацией по решению следственного судьи имущества предприятия (признанного вещественным доказательством) Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. На актив распространяется действие указанной нормы в случае, если: а) он не содержит следов преступления; б) его стоимость превышает 200 размеров минимальной зарплаты; в) это большая партия товаров, хранение которых невозможно из-за громоздкости, высокой стоимости хранения; г) актив скоропортящийся. Под эти критерии подпадают практически все виды объектов товарооборота. В этом случае суд рассматривает вопрос о реализации товара не позднее двух дней с момента подачи соответствующего ходатайства, при этом неявка адвоката собственника не препятствует рассмотрению дела. В большинстве случаев собственники имущества узнают о применении этой рейдерско-процессуальной схемы уже постфактум.

В рамках заявленных курсов на евроинтеграцию и тотальную борьбу с коррупцией в уголовный процесс были внедрены новые механизмы, успешно функционирующие в Европе. Это и институт специальной конфискации, и специальное, так называемое заочное, судебное рассмотрение. Кроме того, за последние полгода законодатели не единожды предпринимали попытки принять закон, позволяющий взыскать в доход государства необоснованные активы и активы, владелец которых не установлен. В случае реализации этой законодательной инициативы у правоохранительных органов будет «набор» коррупционных дел, в рамках которых они смогут фактически на глаз определять необоснованные активы и изымать их в порядке гражданской конфискации. Круг потенциальных субъектов такой конфискации будет зависеть только от полета фантазии правоохранительных органов и наверняка не ограничится политическими фигурами.

Что касается применения процедуры специального судебного рассмотрения, то после последних изменений в УПК заочно может быть осужден любой гражданин, пребывающий за пределами Украины более полугода (это приравнивается к уклонению от следствия). В результате манипуляций с искусственным началом уголовного производства, с вызовами и повестками следователя (иногда они отправляются на несуществующий адрес!), с негласным объявлением в розыск любое лицо может неожиданно для себя узнать, что уже заочно осуждено, а в отношении его имущества и имущества предприятия применена специальная конфискация. Кстати, электронные декларации могут стать отличной базой для применения специальной конфискации к указанному в них имуществу.

Все эти тенденции являются серьезным вызовом как для собственников бизнеса, так и для адвокатов. Замалчивание проблем и надежды на то, что неприятности пройдут стороной, — это неправильная позиция. Осознание описанных выше рисков, продуманная стратегия защиты и готовность к тому, чтобы заставить правоохранителей использовать правовые методы, станут залогом успеха в борьбе за свои права.

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
Slider

Содержание

ПОБЕДИТЕЛИ РЕЙТИНГА «50 ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ УКРАИНЫ» В 1998-2016 ГОДАХ

Приходный орден

«Бронзовая лига» ведущих юридических фирм Украины 2016 года

50 ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ УКРАИНЫ 2016 ГОДА

Экспертный совет

Экономический порыв

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Судебная практика

Объединение усилит

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Банкротство и реструктуризация

Перейти на контраст

Забота на перспективу

Великие закрытия

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Судебная практика

Чувство веры

Эффектная подача

Труд задело

Гарантийные заботы

Срочный контакт

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Фармацевтика

Закупочная сцена

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Судебная практика

Ставить на тон

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Авиация

Небесное дело

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Международный арбитраж

Опасное нарушение

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Энергетика

Играть частно

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Валютное регулирование

Либеральный курс

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Недвижимость

Держать стройку

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Отрасли практики

В активном поиске

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

M&A

На низком старте

Украинская M&Aтрица

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Международный арбитраж

Обрести умеренность

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Уголовное право

Спех и грех

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Международный арбитраж

Поддерживающий фактор

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Интеллектуальная собственность

Тренд-зона

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Региональные рынки

ВЕДУЩИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ УКРАИНЫ

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Конкурентное право

20 КРУПНЕЙШИХ ПУБЛИЧНЫХ СДЕЛОК В СФЕРЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ПРАВА

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Налоговая практика

20 КРУПНЕЙШИХ ПУБЛИЧНЫХ СПОРОВ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Судебная практика

КРУПНЕЙШИЕ ПУБЛИЧНЫЕ СУДЕБНЫЕ И АРБИТРАЖНЫЕ ДЕЛА

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Отрасли практики

50 КРУПНЕЙШИХ ПУБЛИЧНЫХ СДЕЛОК

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Региональные рынки

Региональная кампания

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Конкурентное право

In antitrust we trust

Концентрация влияния

Обычное дело

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Интеллектуальная собственность

Штрих-ход

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Международный арбитраж

Показать содействие

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Налоговая практика

Начать с нуля

Изменчивый ракурс

Прозрачный фон

Суть следования

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Уголовное право

Победителей не садят

Контактная формация

Корни привередливые

Шах за шагом

Гонка воображений

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Отрасли практики

Период застроя

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Международные отношения

Свести счеты

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Юридический рынок

Конец привлечений

GRандиозная реальность

Фирма и содержание

Изменчивое построение

Большие надежды

Культ управления

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

От редакции

АЛЕКСЕЙ НАСАДЮК

РУСТАМ КОЛЕСНИК

50 ведущих юридических фирм Украины 2016

Методология

Best records

VOX POPULI

Самое важное

Правдивая усталость

Акцент

Уровень правосоздания

В фокусе: ТМТ

Технологический порыв

Государство и юристы

Сберегательный клад

Государство и юристы

Новости законотворчества

КМУ предлагает изменить порядок контроля за непищевой продукцией

Государство и юристы

Гарантийное возмущение

Мания отличия

Государство и юристы

Новости законотворчества

Внесен закон о пропавших без вести

Подготовлены поправки к закону о госфинансировании партий

Неделя права

Новости из-за рубежа

В Великобритании принят закон о слежке

Неделя права

Юристов прибыло

IP-суть

Регуляционная ситуация

Новости юридических фирм

Частная практика

ЮФ Sayenko Kharenko сопровождала получение разрешения АМКУ на крупнейшее слияние в истории пивоваренной отрасли

ЮФ AVELLUM консультировала AGCO в связи с получением разрешения на концентрацию для приобретения Cimbria

Interlegal сопроводил оформление банковской гарантии в качестве обеспечения по чартеру

Отрасли практики

Предмет риска

Толк платежом красен

Рабочий график

КАЛЕНДАРЬ на неделю

Legal Energy Forum

Репортаж

Указ резидента

Торговые соотношения

Самое важное

Совет в конце тоннеля

Cравнение на середину

Юрисдикция для АМКУ

Судебная практика

Повторная проверка

Судебная практика

Судебные решения

Право на кассационное обжалование судебного решения

Судебная практика

Чья юрисдикция?

Судебная практика

Судебные решения

Количество обращений в суд с заявлением о восстановлении одних и тех же утраченных материалов уголовного производства не ограничено

Судебная практика

Идентификация спорна

Исковая давность

Судебная практика

Судебные решения

Об основаниях для приостановления производства по делу об обжаловании решения ВСЮ

Судебная практика

Уйти? Остаться?

Оборонный комплекс

Тема номера

Книга жалоб

Вызвать разрешение

Входящий вызов

Дать отбор

Сложная тревога

Частная практика

Фора участия

Считают до пяти

В пределах конференции

Другие новости

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: