Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 23 мая 2018 года, 12:10

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Государство и юристы

№ 5 (1049) Исполнительное производствоот 30/01/18 (Государство и юристы)

Воющее средство

Законопроект Минфина о противодействии отмыванию средств заставит субъектов финмониторинга чаще заявлять о нарушениях

Виталий Дудин
«Юридическая практика»

Сферу противодействия отмыванию средств ожидают не коррективы, а очередные большие перемены. Принятый 14 октября 2014 года Закон Украины «О пред­отвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (Закон) может уйти в прошлое. Министерством финансов Украины обнародован проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (законопроект). Принятие данного документа в Минфине обосновывают необходимостью гармонизировать регулирование с директивой ЕС № 2015/849 «О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма» и Регламентом ЕС 2015/847 «Об информации, сопровождающей денежные переводы». В целом складывается впечатление, что субъекты финансового мониторинга получат полноценный инструмент для выявления сомнительных операций в виде предлагаемого нормативно-правового акта. Но их ответственность тоже становится более серьезной, а наличие большого числа оценочных категорий может сделать работу более запутанной.


ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.

 

Вернуться на главную страницу

№ 5 (1049) от 30/01/18 Текущий номер

Исполнительное производство

№ 5 (1049)
Государство и юристы

Воющее средство

Отрасли практики

Иск – дело благородное

Судебная практика

Иск по сайту

Тема номера:

Победить вскоре

Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?

Тому, кого знаю лично

Молодому и амбициозному

С хорошими рекомендациями и адекватным гонораром

Очень опытному и дорогому

С опытом работы на госслужбе\в правоохранительных органах

Я адвокат и свои интересы буду представлять самостоятельно

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА