Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 17 февраля 2018 года, 21:33

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Государство и юристы

№ 5 (1049) Исполнительное производствоот 30/01/18 (Государство и юристы)

Воющее средство

Законопроект Минфина о противодействии отмыванию средств заставит субъектов финмониторинга чаще заявлять о нарушениях

Виталий Дудин
«Юридическая практика»

Сферу противодействия отмыванию средств ожидают не коррективы, а очередные большие перемены. Принятый 14 октября 2014 года Закон Украины «О пред­отвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (Закон) может уйти в прошлое. Министерством финансов Украины обнародован проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (законопроект). Принятие данного документа в Минфине обосновывают необходимостью гармонизировать регулирование с директивой ЕС № 2015/849 «О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма» и Регламентом ЕС 2015/847 «Об информации, сопровождающей денежные переводы». В целом складывается впечатление, что субъекты финансового мониторинга получат полноценный инструмент для выявления сомнительных операций в виде предлагаемого нормативно-правового акта. Но их ответственность тоже становится более серьезной, а наличие большого числа оценочных категорий может сделать работу более запутанной.


ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.

 

Вернуться на главную страницу

№ 5 (1049) от 30/01/18 Текущий номер

Исполнительное производство

№ 5 (1049)
Государство и юристы

Воющее средство

Отрасли практики

Иск – дело благородное

Судебная практика

Иск по сайту

Тема номера:

Победить вскоре

Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?

Каждый суд должен быть антикоррупционным

Да, это должен быть отдельный суд первой инстанции

Да, но следует повысить требования к судьям, а избираться они должны на короткий срок, без права повторного избрания

Антикоррупционным должно быть законодательство, тогда название суда не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА