В Верховном Совете Украины зарегистрирован законопроект, которым предлагается внести более 60 изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Прежде всего, основаниями для этих изменений являются требования 49 специальных рекомендаций FATF.
Положения законопроекта направлены на усовершенствование существующей системы финансового мониторинга и приведение ее в соответствие с международными стандартами, а именно: расширение круга субъектов системы финансового мониторинга как тех, кто непосредственно занимается или принимает участие в финансовой и нефинансовой деятельности (операторы почтовой связи, риэлторы, нотариусы, адвокаты, аудиторы и т.п.), так и тех, которые должны осуществлять соответствующее государственное регулирование и надзор (министерства экономики, транспорта и связи, финансов, юстиции).
© Юридична практика, 1997-2024. Всі права захищені
Кількість адвокатських балів | Вартість |
---|---|
Відеокурс з адвокатської етики | 650 грн |
10 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 2200 грн |
16 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 3500 грн |
8 адвокатських балів (без адвокатської етики) | 1800 грн |
Щодо додаткової інформації
Email: [email protected]
Тел. +38 (050) 449-01-09
Пожалуйста, подождите…