Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Выпуск №15 (381) » Адвокат — субъект финмониторинга?

Адвокат — субъект финмониторинга?

На состоявшемся 6 апреля с.г. заседании Комитета Верховного Совета Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией рассматривался проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» № 7180 (внесенный Кабинетом Министров Украины). В законопроекте, в частности, предложены изменения и дополнения в Уголовный кодекс Украины (УК) относительно расширения круга противоправных действий в данной сфере, влекущих за собой уголовную ответственность. Но наибольшее количество изменений касается Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». В частности, расширен круг субъектов первичного финансового мониторинга.

Комитет представил свои замечания к проекту — негативно воспринято расширение круга субъектов первичного финансового мониторинга, в число которых проектом включены, в частности, риелторы, адвокаты, нотариусы, аудиторы. Такое положение представляется весьма спорным, учитывая требования о соблюдении профессиональной тайны, и, безу­словно, повлечет снижение доверия к услугам данных субъектов. Несмотря на существенные недостатки, по предложению первого заместителя председателя комитета Ивана Вернидубова, законопроект был рекомендован к принятию в первом чтении с перспективой дальнейшей доработки в виде внесения изменений и дополнений. Такая поспешность объясняется грядущим заседанием FATF, назначенным на 5 июня с.г., и необходимостью улучшения имиджа Украины в контексте осуществления борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путем.

Также был рассмотрен ряд кадровых вопросов, в частности, комитет рекомендовал парламенту дать согласие на увольнение Президентом Украины с должности председателя Фонда государственного имущества Украины Михаила Чечетова и на назначение на эту должность Валентины Семенюк.

Кроме того, Комитетом были одобрены представленные заместителем министра внутренних дел Украины Геннадием Москалем изменения в структуре подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД Украины.

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 Comments
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Содержание

Государственная практика

Защитники с большой... дороги

Деловая практика

Маркирование кинофильмов

Законодательная практика

Новеллы бюджета — 2005

Комментарии и аналитика

Мораторий в процедуре банкротства

Неделя права

Адвокат — субъект финмониторинга?

АМКУ: страсти накаляются

Кассации грозят изменения

Восстановит ли КСУ права фермеров?

В КСУ ожидается пополнение

Реестр событий

Каковы шансы «Криворожстали»?

Финал в деле судьи Бородина

Украина под градом решений Евросуда

Репортаж

«Вновь открывшаяся» реприватизация

Третейские суды: проблемы и перспективы

Судебная практика

Регистрация прав на недвижимость

Тонкости института исковой давности

Судебные решения

Основания для утраты пользования жилым помещением

Правовые основания для выселения из спорного помещения

Неявка истца в суд не всегда влечет оставление иска без рассмотрения

Полномочия по назначению арбитражного управляющего в процедуре банкротства госпредприятий

Тема номера

Операции с ФОНовыми сертификатами

И снова о строительстве мансард

Трибуна

«Новый» проект со старыми проблемами

Частная практика

Создаем фирму правильно

Юридический форум

«Нормативные акты Украины» для ноутбуков

Праздник Alma mater

Другие новости

PRAVO.UA

0
Оставить комментарийx
()
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: