Банковская система станет более прозрачной, но вряд ли все банки будут в восторге — риск для их репутации увеличивается. Национальный банк Украины с 31 августа с.г. на постоянной основе начинает информировать общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также за нарушения, связанные с осуществлением рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка. Информация будет размещаться в разделе «Финансовый мониторинг».

Ранее информация о примененных к банкам мерах воздействия имела статус информации с ограничением доступа. Однако постановлением правления НБУ от 25 августа 2016 года указанный гриф был снят относительно общих данных о применении мер воздействия в виде письменного предостережения, наложения штрафа и временного отстранения должностного лица банка.

В последнее время в деятельности банков все чаще выявляются нарушения новых требований законодательства о публичных деятелях. Например, работники банков не выявляют факты принадлежности клиента к такой категории лиц, не выясняют источники происхождения средств таких деятелей или устанавливают отношения с такими клиентами без разрешения руководителя банка. Как сообщается на сайте регулятора, нарушения объясняются как·субъективным фактором (невнимательностью работников банка), так и техническими причинами (ненадлежащей настройкой банками программных комплексов, используемых ими для финмониторинга).