Компания «КПМГ-Украина» провела семинар «Юридический Due Diligence: распространенные риски компаний и способы их устранения». Юристы проанализировали практические ситуации, возникающие в ходе проведения Due Diligence, и рассказали о возможных вариантах реагирования и устранения выявленных в ходе проверки рисков.

Юрий Кацер, руководитель юридической практики «КПМГ-Украина», открывая семинар, отметил, что юридические аудиты бизнеса могут существенно отличаться в зависимости от поставленных целей, субъектов и т.д. «Due Diligence может проводиться в рамках M&A-трансакции, причем как покупателем, так и продавцом. Есть Due Diligence, которые проводятся самими акционерами, и Due Diligence, осуществляемые при изменении менеджмента. Они больше известны как «диагностика», позволяющая посмотреть на свой бизнес со стороны. Есть комплексные и ограниченные Due Diligence, в рамках которых исследуется конкретный вопрос», — рассказал Юрий Кацер.

В ходе семинара юристы «КПМГ- Украина» сосредоточились на основных блоках вопросов, как правило, рассматриваемых при проведении Due Diligence: корпоративных, антимонопольных, регуляторных, трудовых, финансовых. Ярослав Чекер, старший юрист «КПМГ-Украина», детально остановился на алгоритмах проверки корпоративной структуры бизнеса и оценки рисков корпоративного управления. Он также дал практические рекомендации по проверке соблюдения компанией регуляторных требований и проанализировал, что может помешать закрытию сделки в контексте соблюдения существующих финансовых и договорных обязательств. Докладчик подчеркнул, что именно корпоративные вопросы имеют особую важность при проведении Due Diligence, поскольку непосредственно в ходе проверки корпоративных документов выявляются основные риски, которые могут оказать влияние как на судьбу трансакции, так и на стоимость объекта. «Довольно часто мы выявляем, что уставы компаний не соответствуют действующему законодательству. Такие несоответствия способны привести к отказу нотариусов в регистрации дальнейших изменений в устав. Часто выявляется несоответствие чистых активов требованиям законодательства. Это особо настораживает иностранных инвесторов», — привел примеры г-н Чекер.

Юрист «КПМГ-Украина» Наида Шихкеримова говорила о том, какие мероприятия необходимо провести для исследования вопроса антимонопольного комплаенса предприятия, как следует коммуницировать с Антимонопольным комитетом Украины, а также рассказала о разрешительной деятельности АМКУ в части предоставления разрешений на концентрацию и согласованные действия.

Виктория Булгак, юрист «КПМГ-Украина», ознакомила участников семинара с особенностями Due Diligence недвижимого и движимого имущества, касающимися анализа правоустанавливающих документов компании, проверки обременений недвижимого имущества, исторических рисков приобретения права собственности на имущество, аренды земли и помещений. Она также дала советы работодателям, на что следует обращать внимание при оформлении трудовых отношений с персоналом, увольнении менеджмента, организации работы во внеурочное время.