Генеральная прокуратура Украины получила разрешение провести выемку документов в ПАО «Калион Банк Украина» относительно счетов юридической фирмы Magisters. Соответствующее разрешение дано Печерским районным судом г. Киева в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 1 февраля 2011 года по факту превышения полномочий служебными лицами Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», с признаками преступления, предусмотренного частью 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины.

Как сказано в постановлении Пе­черского районного суда г. Киева № 4‑412/11 от 2 февраля с.г. (судья — Сергей Вовк), досудебным следствием по делу установлено, что 14 июня 2002 года между НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Магистр & Партнеры» был заключен договор, согласно которому общество обязалось предоставить НАК «Нафтогаз Украины» ряд юридических услуг, в том числе осуществлять юридическую поддержку «Нафтогаза» в разрешении споров и судебных дел за ­границей.

19 февраля 2009 года тендерным комитетом НАК «Нафтогаз» определена процедура закупки юридических услуг у одного участника — ООО «Меджистерс», который является правопреемником ООО «Магистр & Партнеры» (закупка была согласована Минэкономики и заключен соответствующий договор о предоставлении юридических услуг), и 23 марта 2009 года был заключен соответствующий договор на сумму практически 35 миллионов гривен. Но 7 декабря 2009 года и 9 декабря 2009 года к этому договору были заключены дополнительные соглашения (уже без соблюдения тендерных процедур), чем, по данным следствия, государству причинен ущерб в размере на общую сумму свыше 6 миллионов гривен.

Суд удовлетворил представление следователя и дал согласие на раскрытие банковской тайны относительно ПАТ «Калион Банк Украина» и проведение выемки в финансовом учреждении ПАТ «Калион Банк Украина» оригиналов следующих документов: о движении денежных средств по банковскому счету ООО «Меджистерс» со времени его открытия с обязательным указанием источников поступления средств на этот банковский счет и об остатке денежных средств на указанном счете, поскольку данная информация имеет доказательное значение для расследования уголовного дела.

Как известно, в начале февраля был проведен обыск и выемка документов непосредственно в офисе юридической фирмы Magisters — также в связи с расследованием должностных злоупотреб­лений в НАК «Нафтогаз Украины».