Юлия КАРНАУХ, «Юридическая практика»

Пресс–завтрак, организованный ЮК Juscutum, был проведен в достаточно необычном формате. После утреннего кофе присутствующие стали участниками инсценированного обыска предприятия. Силовому давлению лиц из бутафорного спецподразделения подверглись и те, кто не играл предварительно оговоренной роли директора предприятия, бухгалтера или юриста. Это дало возможность всем без исключения проникнуться ощущениями реального обыска.

К кому приходят «в гости»

По окончании инсценировки управляющий партнер ЮК Juscutum Артем Афян обратил внимание на то, что присутствующие почувствовали лишь малую часть того, что происходит на самом деле, ведь нередки случаи, когда обыск затягивается на целый день и переходит в более жесткие формы давления, особенно если работники начинают сопротивление. Г–н Афян уверен, что в Украине практически весь успешный бизнес был подвержен обыску.

«На протяжении последних лет одним из оснований для обыска являются бизнес–отношения с  контрагентами Луганска, Донецка или Российской федерации», — отметил спикер. Причиной может стать факт уплаты налогов за продажу имущества, находившегося на территории Донецка или Луганска, которые соответственно поступают в бюджет этих городов. В таком случае основанием для проведения обыска может быть обвинение в финансировании терроризма. К тому же после таких обвинений бизнесу сложно восстановить свою хорошую репутацию.

Как отметил г–н Афян, необоснованно к обыскам предприятий, где осуществляются «интеллектуальные» проверки, привлекаются специальные силовые подразделения, которые, как правило, работают при принудительном обследовании объектов хранения наркотических средств. Иными словами, вместо того чтобы провести проверку на основании определения суда о временном доступе к вещам и документам, осуществляется обыск, в котором имеют место силовые методы.

Чаще всего обыскивают предприятия энергетической сферы, а также сельскохозяйственные предприятия (обыски носят сезонный характер и чаще всего проводятся осенью во время отгрузки урожая). В начале 2018 года правоохранительные органы также начали интересоваться теми, кто причастен к криптовалюте, а также стали чаще приходить «в гости» к компаниям, которые разрабатывают программный софт и оказывают техническую поддержку сайтов и баз данных.

На основании достоверных источников адвокаты ЮК Juscutum установили, что в 2014 году было 67 тыс. обысков, в 2015-м — 75 тыс., в 2016-м — 90 тыс., в 2017-м — 120 тыс., а в 2018-м их количество примерно равно показателю прошлого года. В среднем в Украине проводятся 15 обысков в месяц по экономическим преступлениям каждым областным управлением Национальной полиции. В среднем по Киеву осуществляется 18 обысков в месяц по экономическим преступлениям каждым управлением Национальной полиции.

Предупрежден — значит вооружен

Руководитель практики безопасности бизнеса ЮК Juscutum Дмитрий Онученко отметил, что в последнее время наблюдается тенденция, когда определения судов, на основании которых осуществляются обыски, стали менее мотивированными: практически не указывается перечень имущества, которое следователь имеет право изъять.

Как же действовать, если к вам пришли с обыском? «Необходимо регулярно проводить тренинги с персоналом предприятия, так как именно психологическая неподготовленность работников толкает их к неправильным действиям», — уверен руководитель проектов практики безопасности бизнеса ЮК Juscutum Александр Горобец. «Также не стоит отказываться от получения определения суда. Вы можете с ним не ознакомляться, так как этим займется ваш юрист или адвокат», — добавил спикер. Кроме того, г–н Горобец посоветовал указывать свои замечания на действия следователя сразу после получения определения суда о проведении обыска или же в протоколе обыска.

Ошибкой многих является хранение на технических устройствах (мобильных телефонах, ноутбуках) переписок в социальных сетях двух-, трехлетней давности. Следовательно, нередки случаи, когда в начале обыска у персонала компании изымаются мобильные телефоны, поскольку в них могут храниться не только личные, но и служебные данные. Также спикер добавил, что именно технические устройства становятся объектами манипуляции с персоналом во время обыска. «Вас обещают отпустить после того, как вы разблокируете телефон и покажете его содержимое, а после того, как находят, за что зацепиться, оставляют в помещении до окончания обыска», — рассказал г–н Горобец. Во избежание такой ситуации спикер посоветовал держать телефон в любом кармане ближе к телу, так как личный осмотр лица является отдельным следственным действием и требует отдельного определения суда.

Особое внимание следователей направлено и на то, имеет ли кто–то из сотрудников предприятия регистрацию места жительства в восточных областях Украины или на территории Российской Федерации, чтобы найти какую–либо связь предприятия со страной–агрессором. «Как правило, таких лиц допрашивают, задавая провокационные вопросы, однако если сотрудник компании проживает и работает на законных основаниях, бояться нечего», — сказал г–н Горобец. «К тому же во время обыска вы имеете полное право не давать какие–либо объяснения, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины и статью 18 Уголовного процессуального кодекса Украины», — добавил спикер.

Чего ждать бизнесу

Говоря о том, как введение военного положения на территории десяти областей Украины повлияет на бизнес, спикеры отметили, что облегчений ждать не стоит, более того, возникают новые основания для обвинения предприятий в совершении преступлений и проведения следственных действий. Главной проблемой для предприятий может стать нежелание контрагентов исполнять свои обязательства, ссылаясь на форс–мажор. Однако наступление форс–мажорных обстоятельств необходимо подтверждать справкой из Торгово–промышленной палаты Украины, о чем не стоит забывать. Вместе с тем, по мнению спикеров, не стоит ожидать большого объема инвестиций в декабре и первом квартале 2019 года. Впрочем, резкого падения инвестиционного капитала также не произойдет. Под влиянием военного положения могут оказаться и банки страны. Тем не менее, как прогнозируют адвокаты ЮК Juscutum, введение особых мер пока не предполагается. В Украине достаточно жесткое валютное регулирование, поэтому на данный момент не предусматриваются какие–то конкретные действия и в банковской системе. Тем не менее из–за военной агрессии со стороны Российской Федерации нельзя исключать инициирование дополнительных мер по ограничению взаимодействия с РФ. Возможно еще большее сужение транспортного сообщения или определенное влияние на платежную систему: например дополнительный контроль над осуществлением переводов.