Очередной третий семинар, организованный Академией нотариата Украины, научно-практическим журналом «Малая энциклопедия нотариуса», методиче­с­ким советом по вопросам нотариата при Главном управлении юстиции в ­г. Киеве, Ассоциацией частных нотариусов Харьковской области, Киевским городским отделением Украинской нотариальной палаты, кафедрой нотариального права и организационного обеспечения нотариальной деятельности КУТЭП, был посвящен земельным вопросам в нотариальной практике, налоговой отчетности и проверкам, а также финансовому мониторингу.

Екатерина Чижмарь, директор Депа­р­тамента нотариата, финансового мониторинга юридических услуг и регистрации адвокатских объединений Министерства юстиции Украины, в своем выступлении раскрыла два момента: видение Департамента относительно развития системы нотариата и некоторые аспекты деятельности нотариусов в связи с финансовым мониторингом.

Изменения

Отметим, что о некоторых идеях будущих изменений г-жа Чижмарь уже рассказала «Юридической практике» в своем интервью, опубликованном в № 35 под названием «С новыми полномочиями».

Одной из задач Департамента является разработка программ (как минимум — десяти), по которым каждый нотариус сможет себе выбрать направление повышения квалификации. С этой целью планируется организовать четыре центра повышения квалификации: в гг. Киеве, Харькове, Львове и Одессе, чтобы была соответствующая научная и материальная база, одинаковый методологический подход. Сейчас не существует как таковой системы повышения квалификации. По словам г‑жи Чижмарь, в ближайшее время нотариусы будут проинформированы о направлениях повышения квалификации.

В новом составе заработал методический совет при Департаменте. На заседании совета был подготовлен проект изменений в правила нотариального делопроизводства. Г-жа Чижмарь заверила нотариусов, что ничего нового — книг, журналов, форм — не будет. В новых правилах появится пункт, согласно которому изменения и дополнения к нотариально оформленным документам вносятся в соответствии с законодательством. Также готовятся изменения в порядок заполнения реестров.

Предполагаются изменения и касательно Высшей квалификационной комиссии нотариата (ВККН), согласно которым все квалифкомиссии, существовавшие ранее в областях, прекратят свою деятельность, точно так же, как и комиссии, созданные для подтверждения квалификации лиц, которые после получения свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью не работали в нотариате в течение трех лет. ВККН будет иметь полномочия комиссии по аннулированию свидетельств.

Все экзамены, проводимые после указанных изменений, будут проходить по анонимной тестовой системе в ВККН.

Мониторинг

Что же касается финмониторинга, то Екатерина Чижмарь сказала, что Департаментом подготовлена методичка в помощь нотариусам. Она отметила, что сейчас автоматически не возникает обязанности для нотариуса становиться на учет в Госфинмониторинге. Это необходимо сделать при возникновении подозрений, что существуют определенные риски, которые надо классифицировать на основе критериев. В методичке четко видно, какие риски и какие критерии применять. Если есть подозрение, нотариус идентифицирует лицо и изучает его финансовое состояние. Причем для идентификации лица нотариус может истребовать любые документы, даже если пришел поверенный, нотариус вправе истребовать документы на лицо, от имени которого действует этот поверенный.

Последние акты Минюста в сфере финмониторинга (на 7 октября с.г. еще не вступили в силу):

Инструкция по оформлению материалов об административных правонарушениях (приказ Минюста от 29 сентября с.г. № 2336/5);

Положение о процедуре применения предупредительных мер относительно государств, которые не исполняют или ненадлежащим образом исполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма (приказ Минюста от 29 сентября с.г. № 2337/5);

Порядок проведения проверок Министерством юстиции Украины субъектов первичного финансового мониторинга (приказ Минюста от 29 сентября с.г. № 2338/5);

Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор деятельности которых осуществляет Министерство юстиции Украины (приказ Минюста от 29 сентября с.г. № 2339/5);

Порядок рассмотрения дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и применения санкций (приказ Минюста от 29 сентября с.г. № 2340/5).