В ЕС 14 мая внесли изменения в Директиву 2015/849, направленную на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Как сообщает пресс-служба Совета ЕС, «Директива предусматривает пресечение уголовного финансирования, не препятствуя нормальному функционированию платежных систем».
Основные изменения, внесенные в Директиву, касаются расширения доступа к информации о бенефициарах, повышения прозрачности владения компаниями и трастами, устранения рисков, связанных с картами предоплаты и виртуальными валютами, улучшения проверки трансакций с участием третьих стран с высоким уровнем риска, повышения уровня сотрудничества между подразделениями финансовой разведки (ПФР). Речь идет о Financial Intelligence Units — специализированных государственных структурах, созданных во многих странах мира, основной целью которых является борьба с отмыванием денег (в Украине — Госфинмониторинг). ПФР взаимодействуют в рамках международного профессионального объединения — Группы «Эгмонт».
Изменения к Директиве являются частью плана действий, начатых после серии террористических нападений в Европе в 2016 году.
© Юридична практика, 1997-2024. Всі права захищені
Кількість адвокатських балів | Вартість |
---|---|
Відеокурс з адвокатської етики | 650 грн |
10 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 2200 грн |
16 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 3500 грн |
8 адвокатських балів (без адвокатської етики) | 1800 грн |
Щодо додаткової інформації
Email: [email protected]
Тел. +38 (050) 449-01-09
Пожалуйста, подождите…