Такой институт, как розыск активов, для многих всего пару лет назад был совершенно неизведанной сферой. Актуальной эта тема стала в том числе и после создания Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и ряда резонансных дел.

Вопросы, касающиеся деятельности этого органа и иных аспектов в данной сфере, обсуждали на II форуме по розыску активов, организованном газетой «Юридическая практика» при содействии АРМА. Генеральный партнер форума — Spenser & Kauffmann, экспертный партнер — ЮК VB PARTNERS.

«Розыск активов сегодня представляет собой достаточно перспективный рынок, который будет развиваться в проевропейском направлении», — отметил Денис Бугай, партнер ЮК VB PARTNERS, представляя участников первой панельной дискуссии «Ukrainian Cases: найти — еще не значит вернуть».

Антон Янчук, председатель АРМА, проинформировал о деятельности Агентства. «Очень важно разграничивать содержание понятия «розыск» и «возврат» активов», — отметил г-н Янчук. Он также сообщил, что с точки зрения законодательной базы существенных и революционных изменений не произошло. Подробно он рассказал о механизмах сотрудничества АРМА с правоохранительными органами Украины и международными юрисдикциями в контексте розыска и ареста активов.

Докладчик обратил внимание, что разработано достаточно большое количество инициатив по усовершенствованию законодательства в этой сфере, но их реализация сегодня пока поставлена на паузу.

Продолжил тему сотрудничества правоохранительных органов с АРМА Богдан Мирко, детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Он подчеркнул: взаимодействие Агентства и соответствующих правоохранительных органов в сфере розыска активов показало положительные результаты. В частности, существенно сокращаются сроки получения информации от различных ведомств, включая зарубежные.

По словам спикера, на стадии досудебного расследования одним из эффективных способов доказывания является привлечение АРМА к процессу в качестве заинтересованной стороны.

Денис Бугай поинтересовался у г-на Мирко, удавалось ли находить средства подозреваемого за границей. Богдан Мирко сообщил: да, удавалось, причем не раз, и сегодня это стало возможным лишь благодаря сотрудничеству АРМА с международными институциями. «Но найти совсем не означает вернуть», — резюмировал детектив.

Кирилл Фесик, управляющий партнер АО MITRAX, отметил, что в контексте возврата активов в первую очередь необходимо установить связь между преступлением и имуществом.

«Первая задача — установить, кто именно причастен к преступлению. Как правило, это всегда организованная группа лиц. Далее, чтобы продолжить работу с видами доказательств, которые мы считаем основными, перед началом расследования необходимо получить целостную картину событий непосредственно от участников группы или подставных лиц», — представил алгоритм действий г-н Фесик.

Кроме того, по его словам, для эффективного возврата средств следует задействовать ряд элементов: официальные данные об имуществе, которое необходимо заблокировать, доказательства, подтверждающие связь между имуществом и преступлением. И самым важным элементом в этом контексте является работа АРМА с международными институциями. «Всем сегодня интересно увидеть первые приговоры относительно возврата активов», — резюмировал он.

В свою очередь Денис Бугай, модератор сессии, высказал мнение, что отсутствие приговоров, вероятно, связано с ожиданием создания антикоррупционного суда.

«Преднамеренные или фиктивные банкротства — один из наиболее распространенных в Украине способов «ухода» от выплаты своих обязательств либо вывода бизнес-актива из-под влияния другого партнера. К сожалению, компании обращаются с просьбой о расследовании только после свершившегося факта, тогда как своевременный анализ ситуации мог бы предупредить подобное мошенничество», — отметила Оливия Эллисон, директор, руководитель отдела консультирования по управлению рисками и форензик KPMG в Украине.

Юлия Зорина, руководитель направления правового обеспечения проектов, международных операций и сложных сделок ПАО «Альфа-Банк» (Украина), рассказала о некоторых тенденциях в сфере розыска активов. По ее словам, сегодня в Англии приобретает популярность финансирование третьими лицами процедур отслеживания и поиска активов.

Подробнее о различных аспектах розыска активов и роли forensics читайте в следующем номере «ЮП».