Круглый стол на тему «Усовершен­ствование законодательства по вопросам финансового мониторинга: новая редакция Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма» был проведен 7 июля с.г. в г. Киеве в Национальной академии наук Украины.

Участники мероприятия обратили внимание на значительное расширение в Законе перечня субъектов хозяйствования, которые попадают под первичный финансовый мониторинг. Особо интересно, что в этот перечень, согласно новому Закону, входят адвокаты и нотариусы. Также было отмечено, что 60 % экономики Украины находится в тени, а в Законе не предусмотрены переходные положения для бизнеса, что может повлечь негативные последствия для экономики.

Вице-президент Союза адвокатов Украины Ольга Жуковская, в частности, подчеркнула, что положения этого Закона будут нарушать права и обязанности представителей адвокатского корпуса и непосредственно нормы Закона Украины «Об адвокатуре» в части неразглашения адвокатской тайны.

«Министерство юстиции Украины, которое обсуждаемым Законом определено регулятором адвокатской деятельности, не может исполнять эти функции, так как адвокатура является независимым объединением», — отметила г-жа Жуковская.

В работе круглого стола также принял участие заместитель председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Алексей Фещенко. По его словам, обсуждаемый Закон учитывает все рекомендации Международной комиссии по борьбе с легализацией преступных доходов (FATF) в этой сфере. Также г-н Фещенко отметил появление в Законе механизма регулирования адвокатской и нотариальной деятельности, касающегося обязанности уведомления Комитета о подозрительных финансовых операциях своих клиентов.

Гость мероприятия из Литвы Игорь Кречковскис (подразделение финансовой разведки Литовской Республики) отметил, что вышеуказанный Закон — большой плюс для Украины в плане укрепления надежности финансовых операций. Он подчеркнул, что первое требование, которое выдвигается банку при открытии им корреспондентского счета за рубежом, — это анкета, в которой нужно указать, каким образом в стране проходит финансовый мониторинг. Еще одним положительным моментом для Украины в данном Законе, по мнению г‑на Кречковскиса, также является возможность останавливать финансовые операции.