Волна международной борьбы с легализацией «грязных» денег не миновала и Украину. Наше государство тоже посчитало нужным внести свою законодательную лепту. Ею стало одно из последних нововведений — Постановление Кабмина № 700 от 29 мая 2002 года «Об определении критериев отнесения финансовых операций к сомнительным и необычным». Как известно, статья 64 Закона «О банках и банковской деятельности» определяет обязанность банков сообщать информацию о лицах, которые совершают значительные и/или сомнительные операции. Право отнесения финопераций к категории сомнительных и необычных предоставляется Кабмину Законом Украины «О финансовых услугах и государственному регулированию рынка финансовых услуг».

Впрочем, гр-н Черновецкий, если исходить из текста его заявления, направленного в суд общей юрисдикции, не возражал против права Кабинета Министров определять, какие именно операции можно считать сомнительными и необычными. С его точки зрения, само Постановление КМ № 700, создает препятствия для реализации его конституционных прав и свобод как гражданина Украины, так как противоречит Конституции Украины и требованиям Законов «О банках и банковской деятельности», «О внешнеэкономической деятельности», «Об инвестиционной деятельности».

По мнению гр-на Черновецкого, положения Постановления носят крайне неконкретезированный характер, что дает неограниченные возможности для их самовольного толкования. Указанный факт может вызвать большое количество конфликтов между банками и уполномоченными правоохранительными органами. Кроме того, данное Постановление (по мнению заявителя) ликвидирует институт банковской тайны, что пагубно скажется на функционировании и развитии банковской системы Украины.

Остается добавить, что заявление о признании недействительным нормативного акта (Постановления КМ № 700) уже находится в Печерском районном суде г. Киева. В соответствии со статьей 248-4 ГПК Украины, направление этой жалобы в суд приостанавливает действие обжалуемого постановления.