На сьогоднішньому пленарному засіданні парламент прийняв Закон (проєкт № 5559) “Про внесення змін до статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” щодо уточнення окремих положень” (законопроєкт № 5559).
Зміни вносяться до Закону України № 361-IX і передбачають, що в разі переказу коштів готівкою в межах України в сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень:
- не потрібна інформація про платника (ініціатора переказу),
- не застосовуватиметься фінансовий моніторинг.
Чинним станом на тепер законодавством передбачено, що вимоги фінансового моніторингу не поширюються на випадки здійснення переказу готівкових коштів у сумі, що є меншою за 5 тисяч гривень, тобто фінансовий моніторинг станом на цей час не поширюється на переказ 4999 гривень, а переказ на одну гривню більше, тобто 5 тисяч гривень, уже підлягає фінансовому моніторингу.
Видавництво 
Завантажується ...
