Видавництво 
Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) повідомляє про скерування у I півріччі 2022 року до правоохоронних органів 373 матеріали (з них 249 узагальнених матеріалів та 124 додаткові узагальнені матеріали). У…
За клопотаннями прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури судом накладено арешт на корпоративні права підприємства вартістю понад 4,6 млрд грн в рамках кримінального провадження за фактом легалізації доходів (ч. 2 ст. 209…
Головним управлінням ДПС в Тернопільській області спільно з поліцією викрито схему легалізації доходів, одержаних за рахунок шахрайських дій під час провадження діяльності з працевлаштування громадян за кордоном. Встановлено, що суб’єкт…
На сьогоднішньому пленарному засіданні парламент прийняв Закон (проєкт № 5559) "Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму…
З 11 липня до 10 жовтня 2021 року (включно) державному реєстратору необхідно подати документи для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про кінцевих бенефіціарних власників. Саме 11 липня набув чинності…
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення № 227, яким затверджено Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним…
