Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) повідомляє про скерування у I півріччі 2022 року до правоохоронних органів 373 матеріали (з них 249 узагальнених матеріалів та 124 додаткові узагальнені матеріали). У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 28 823,50 млн гривень.
Наразі основним напрямом діяльності Держфінмоніторингу є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку російської федерації та республіки білорусь щодо України, у т.ч. диверсійно-розвідувальних груп.
Так, у І півріччі 2022 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів скеровано 102 матеріали щодо фінансових операцій осіб, стосовно яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією рф та рб щодо України.
Під час зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом зупинено (заблоковано) кошти в сумі 2,383 млрд гривень.
Видавництво 
Завантажується ...
