Головним управлінням ДПС в Тернопільській області спільно з поліцією викрито схему легалізації доходів, одержаних за рахунок шахрайських дій під час провадження діяльності з працевлаштування громадян за кордоном.
Встановлено, що суб’єкт господарювання надавав громадянам послуги з працевлаштування за кордоном, за які на розрахунковий рахунок отримував кошти у розмірі 300 євро в гривнях по курсу НБУ.
Фактично зобов’язання за укладеними договорами не виконувалися. Отримані кошти переводились у готівку та використовувались на особисті потреби.
За цими фактами в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що Тітарчука М. І. призначено виконувачем обовʼязків голови ДПС України.
Видавництво 
Завантажується ...
