Юрособи мають оновити відомості про бенефіціарів до 10 жовтня

З 11 липня до 10 жовтня 2021 року (включно) державному реєстратору необхідно подати документи для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.

Саме 11 липня набув чинності наказ Мінфіну від 19.03.2021 № 163, яким затверджено форму та зміст структури власності.

А відповідно до  Закону про запобігання легалізації злочинних доходів усі юридичні особи, щодо яких у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань мають міститися відомості про кінцевих бенефіціарних власників та які зареєстровані до 11 липня, протягом трьох місяців мають подати державному реєстратору документи для оновлення відомостей про бенефіціарів.

Документи для оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

Як пояснив Мін’юст, державному реєстратору необхідно подати:

• заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) – форма 2 або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування – форма 4;
• структуру власності за формою та змістом відповідно до наказу Мінфіну;
• витяг, виписку чи інший документ із торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місця розташування, в разі якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
• нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціаром юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента, і якщо такий документ оформлено без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

Зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднив Мінфін.