Какие платежи можно проводить без паспорта с 28 апреля — PRAVO.UA Какие платежи можно проводить без паспорта с 28 апреля — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Новини » Какие платежи можно проводить без паспорта с 28 апреля

Какие платежи можно проводить без паспорта с 28 апреля

  • 23.04.2020 09:01

С 28 апреля 2020 устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств.

Новые требования вводятся в связи с вступлением в силу Закона Украины № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Нацбанк разъяснил, что законом предусмотрены следующие два основных требования:

– осуществить идентификацию и верификацию плательщика;

– сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных по плательщика и получателя.

Субъект первичного финансового мониторинга осуществляет надлежащую проверку до проведения перевода путем верификации плательщика (инициатора перевода) на основании официальных документов или информации, полученной из официальных и / или надежных источников.

Обновленные требования Закона не распространяются на:

  • оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
  • уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;
  • переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
  • все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;
  • снятие средств со своего счета;
  • перевод средств, когда плательщик (инициатор перевода) и получатель являются субъектами первичного финансового мониторинга, предоставляющими услуги по переводу средств, а также действуют от своего имени и за свой счет;
  • перевод средств между плательщиком (инициатором перевода) и получателем платежа, проводимый через посредника, уполномоченного вести переговоры и заключать договор купли-продажи товаров или услуг от имени плательщика (инициатора перевода) или получателя;
  • операции по обеспечению проведения перевода средств, осуществляемые операторами услуг платежной инфраструктуры;

 

Соответствующие требования о сопровождении перевода средств информацией о плательщике и получателе закреплены в ст. 14 Закона № 361-IX.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

СВІЖИЙ ВИПУСК

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Завантажується ... Завантажується ...

PRAVO.UA