10 вересня ц.р. Міністерство юстиції України затвердило Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України.

Положення поширюється, зокрема, на адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріусів; суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги, з урахуванням особливостей діяльності таких суб’єктів, якщо вони беруть участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати визначені види операцій.

У рамках первинного фінмоніторингу адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання має:

1) призначити відповідального працівника з бездоганною діловою репутацією (не поширюється на адвокатів, які провадять свою діяльність індивідуально);

2) розробити критерії ризиків та відповідні внутрішні документи;

3) забезпечити проведення внут­рішніх перевірок або аудиту проб­лемних питань та ознак неналежної системи управління ризиками;

4) розробити та здійснювати заходи з належної перевірки клієнта.

Адвокати, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, здійснюють належну перевірку клієнта безпосередньо.