Нотариальная палата Украины обратилась с письмом к председателю ВР Дмитрию Разумкову относительно вступления в силу Закона № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Нотариусы обращают внимание на наличие юридических и технических ошибок, положений, которые могут усложнить применение закона на практике. В частности, отмечено:
- несовершенное законодательство в сфере оценки имущества, что позволит оценщикам выдавать заниженные в десятки раз оценки недвижимости на продажу;
- отсутствие законодательно определенных официальных источников для получения ведомостей нотариусами в целях проведения финмониторинга;
- отсутствие у нотариусов возможностей для замораживания активов;
- отсутствие алгоритмов работы при безосновательном предоставлении информации службе финмониторинга и нарушении нотариальной тайны;
- отсутствие правил применения штрафов, предупреждений, возможностей исправить техническую ошибку, ответственности контролирующих органов за безосновательное применение санкций.
Нотариальная палата просит внести изменения в закон № 361-IX и урегулировать возникшие вопросы.
Напомним, с 28 апреля 2020 года установлены обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств.
Согласно изменениям адвокаты и нотариусы могут не исполнять обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиента и не уведомлять специально уполномоченный орган о своих подозрениях в определенных случаях.
Видавництво 
Завантажується ...
