Генеральный партнер 2021 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Новости » Закон о финмониторинге: адвокаты не всегда должны контролировать своих клиентов

Закон о финмониторинге: адвокаты не всегда должны контролировать своих клиентов

  • 29.04.2020 17:02

28 апреля вступил в силу Закон  № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Статьей 10 Закона обязанности субъекта первичного финансового мониторинга возложены на:

  • адвокатские бюро,
  • адвокатские объединения,
  • адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально,
  • нотариусов,
  • субъектов хозяйствования, предоставляющих юридические услуги.

Эти специально определенные субъекты финмониторинга должны контролировать клиента, если они участвуют, действуя от имени и/или по поручению клиента, в любой финансовой операции и/или помогают клиенту планировать или осуществлять операцию по:

  • купле-продаже недвижимости или управлению имуществом при финансировании строительства жилья;
  • купле-продаже субъектов хозяйствования и корпоративных прав;
  • управлению средствами, ценными бумагами или другими активами клиента;
  • открытию и/или управлению банковским счетом или счетом в ценных бумагах;
  • привлечению средств, необходимых для создания юридических лиц и фондов, обеспечения их деятельности или управления ими;
  • созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами, фондами, трастами или другими подобными правовыми образованиями.

При этом нотариусы, АБ, АО, адвокаты и юристы могут не выполнять обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиента и не уведомлять специально уполномоченный орган о своих подозрениях в случаях:

  • предоставления услуг по защите клиента,
  • представительства его интересов в судах и по делам досудебного урегулирования споров,
  • предоставления консультаций по защите и представительству клиента.

О том, как построить работу с клиентами, чтобы не нарушать ни Закон о финансовом мониторинге, ни адвокатскую тайну, читайте в статье «Финансовые обязательства».

Также читайте:

Какие платежи можно проводить без паспорта с 28 апреля,

В Нацбанке разъяснили новый Закон о финмониторинге.

 

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 комментариев
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Нуждается ли в упрощении процедура допуска к профессии судьи, адвоката, прокурора, нотариуса?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: