Национальный банк Украины (НБУ) рекомендует банкам обжаловать избыточные требования Государственного комитета финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинга) по раскрытию информации в рамках административного судопроизводства, сообщает «Интерфакс».
«Если у банка есть основания считать, что уполномоченный орган превышает определенные законом о предотвращении полномочия, требуя дополнительную информацию, не связанную с финансовыми операциями, которые стали объектом финмониторинга, то он имеет право на защиту своих прав и законных интересов в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства Украины», – указывается в письме НБУ.
Вместе с тем, Нацбанк отмечает, что согласно законодательным нормам на запрос Госфинмониторинга банки обязаны предоставить любую имеющуюся дополнительную информацию, которая касается конкретной операции, которая стала объектом финмониторинга, сообщает «Интерфакс-Украина».
«В каждом конкретном случае предоставления такой информации банк должен самостоятельно определить, какая именно информация, связанная с финансовой операцией, которая стала объектом финмониторинга, должна быть предоставлена уполномоченному органу на его соответствующий запрос», – добавляется в письме.
Видавництво 
Завантажується ...
