На адвокатов начнут составлять админпротоколы за препятствование финмониторингу

Препятствование финмониторингу является административным правонарушением. Минюст составляет админпротоколы в отношении адвокатов и других самозанятых лиц.

Протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан – субъектов предпринимательской деятельности, самозанятых лиц (в том числе, адвокатов), ликвидаторов составляются за:

• невыполнение законных требований уполномоченных должностных лиц по устранению нарушений законодательства о противодействии легализации преступных доходов;
• создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей.

Протоколы об админнарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 166-9 и статьей 188-34 КоАП, составляют уполномоченные на то должностные лица:

• Министерства юстиции;
• территориальных органов Минюста.

В протоколе указываются:

• дата и место его составления;
• должность, фамилия, имя, отчество составителя;
• место, время совершения и суть административного правонарушения;
• нормативно-правовой акт, предусматривающий ответственность;
• сведения о привлекаемом к ответственности лице (Ф.И.О., дата и место рождения, адрес места жительства или пребывания, место работы, должность, ИНН, номер и серия паспорта);
• информация о разъяснении нарушителю его прав и обязанностей, предусмотренных статьей 63 Конституции и статьей 268;
• Ф.И.О., адрес места жительства или пребывания свидетелей, фамилия обличителя (с его письменного согласия) (если таковые имеются);
• пояснения нарушителя;
• другие сведения, необходимые для разрешения дела;
• данные о причинении материального ущерба.

Адвокат вправе дать пояснения и замечания по содержанию протокола, которые вносятся в протокол и заверяются его подписью. Пояснение может прилагаться отдельно, о чем делается запись в протоколе.

В случае отказа лица, в отношении которого составляется протокол, от дачи объяснений по сути совершенного правонарушения уполномоченное должностное лицо вносит в него соответствующую запись.

К протоколу прилагаются оригиналы или заверенные копии (фотокопии) документов, подтверждающих:

• совершение административного правонарушения;
• виновность лица в его совершении;
• иные обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела.

Сформированное административное дело направляется в суд.

Инструкция по оформлению материалов об административных правонарушениях утверждена приказом Минюста от 09.12.2020 № 4248/5.

Как ранее писала “Юридическая практика”, адвокаты должны проходить обучение по финмониторингу. При этом адвокаты не всегда должны контролировать своих клиентов.