Кабмин утвердил Порядок организации и координации работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга.
Порядок утвержден постановлением Кабмина от 2 сентября № 777.
Госфинмониторингу поручено организовать и координировать работу по переподготовке и повышению квалификации (обучению) в сфере предотвращения и противодействия легализации преступных доходов:
Обучение в сфере финмониторинга проводят:
Ответственные работники обучаются по образовательным программам привлеченных учебных заведений, согласованным с соответствующими субъектами государственного финансового мониторинга и Госфинмониторингом.
Программы будут содержать такие разделы:
Ответственные и привлеченные работники, прошедшие курс в одобренных Госфинмониторингом учреждениях, сдают экзамен при наличии договора, заключенного между учебным заведением и Госфинмониторингом.
Напомним, по ряду операций обязанности субъекта первичного финансового мониторинга должны исполнять адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, нотариусы, субъекты хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги.
Как ранее писала «Юридическая практика», по закону о финмониторинге адвокаты не всегда должны контролировать своих клиентов.
© Юридическая практика, 1997-2021. Все права защищены
Пожалуйста, подождите…