Кабмин утвердил Порядок организации и координации работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга.
Порядок утвержден постановлением Кабмина от 2 сентября № 777.
Госфинмониторингу поручено организовать и координировать работу по переподготовке и повышению квалификации (обучению) в сфере предотвращения и противодействия легализации преступных доходов:
- ответственных работников субъектов первичного финансового мониторинга;
- работников, привлеченных к проведению финансового мониторинга;
- специалистов органов государственной власти.
Обучение в сфере финмониторинга проводят:
- академия, относящаяся к сфере управления Госфинмониторинга;
- государственное учебно-научное учреждение «Академия финансового управления»;
- другие учреждения образования, которые Госфинмониторинг включил в перечень.
Ответственные работники обучаются по образовательным программам привлеченных учебных заведений, согласованным с соответствующими субъектами государственного финансового мониторинга и Госфинмониторингом.
Программы будут содержать такие разделы:
- международные стандарты в этой сфере;
- национальное законодательство;
- управление рисками легализации (отмывания) преступных доходов;
- установление конечного бенефициарного владельца клиента или его отсутствия;
- типологические исследования в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов;
- ответственность за нарушение законодательства;
- практические аспекты организации проведения финансового мониторинга.
Ответственные и привлеченные работники, прошедшие курс в одобренных Госфинмониторингом учреждениях, сдают экзамен при наличии договора, заключенного между учебным заведением и Госфинмониторингом.
Напомним, по ряду операций обязанности субъекта первичного финансового мониторинга должны исполнять адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, нотариусы, субъекты хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги.
Как ранее писала «Юридическая практика», по закону о финмониторинге адвокаты не всегда должны контролировать своих клиентов.
Издательство 
Загрузка ...
