Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Новости » Адвокаты должны проходить обучение по финмониторингу

Адвокаты должны проходить обучение по финмониторингу

  • 14.09.2020 16:47

Кабмин утвердил Порядок организации и координации работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга.

Порядок утвержден постановлением Кабмина от 2 сентября № 777.

Госфинмониторингу поручено организовать и координировать работу по переподготовке и повышению квалификации (обучению) в сфере предотвращения и противодействия легализации преступных доходов:

  • ответственных работников субъектов первичного финансового мониторинга;
  • работников, привлеченных к проведению финансового мониторинга;
  • специалистов органов государственной власти.

Обучение в сфере финмониторинга проводят:

  • академия, относящаяся к сфере управления Госфинмониторинга;
  • государственное учебно-научное учреждение «Академия финансового управления»;
  • другие учреждения образования, которые Госфинмониторинг включил в перечень.

Ответственные работники обучаются по образовательным программам привлеченных учебных заведений, согласованным с соответствующими субъектами государственного финансового мониторинга и Госфинмониторингом.

Программы будут содержать такие разделы:

  • международные стандарты в этой сфере;
  • национальное законодательство;
  • управление рисками легализации (отмывания) преступных доходов;
  • установление конечного бенефициарного владельца клиента или его отсутствия;
  • типологические исследования в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов;
  • ответственность за нарушение законодательства;
  • практические аспекты организации проведения финансового мониторинга.

Ответственные и привлеченные работники, прошедшие курс в одобренных Госфинмониторингом учреждениях, сдают экзамен при наличии договора, заключенного между учебным заведением и Госфинмониторингом.

Напомним, по ряду операций обязанности субъекта первичного финансового мониторинга должны исполнять адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, нотариусы, субъекты хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги.

Как ранее писала «Юридическая практика», по закону о финмониторинге адвокаты не всегда должны контролировать своих клиентов.

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 Comments
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Готовы ли вы подать нулевую декларацию и декларировать доходы ежегодно?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: