Адвокаты должны проходить обучение по финмониторингу

Кабмин утвердил Порядок организации и координации работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга.

Порядок утвержден постановлением Кабмина от 2 сентября № 777.

Госфинмониторингу поручено организовать и координировать работу по переподготовке и повышению квалификации (обучению) в сфере предотвращения и противодействия легализации преступных доходов:

• ответственных работников субъектов первичного финансового мониторинга;
• работников, привлеченных к проведению финансового мониторинга;
• специалистов органов государственной власти.

Обучение в сфере финмониторинга проводят:

• академия, относящаяся к сфере управления Госфинмониторинга;
• государственное учебно-научное учреждение «Академия финансового управления»;
• другие учреждения образования, которые Госфинмониторинг включил в перечень.

Ответственные работники обучаются по образовательным программам привлеченных учебных заведений, согласованным с соответствующими субъектами государственного финансового мониторинга и Госфинмониторингом.

Программы будут содержать такие разделы:

• международные стандарты в этой сфере;
• национальное законодательство;
• управление рисками легализации (отмывания) преступных доходов;
• установление конечного бенефициарного владельца клиента или его отсутствия;
• типологические исследования в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов;
• ответственность за нарушение законодательства;
• практические аспекты организации проведения финансового мониторинга.

Ответственные и привлеченные работники, прошедшие курс в одобренных Госфинмониторингом учреждениях, сдают экзамен при наличии договора, заключенного между учебным заведением и Госфинмониторингом.

Напомним, по ряду операций обязанности субъекта первичного финансового мониторинга должны исполнять адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, нотариусы, субъекты хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги.

Как ранее писала «Юридическая практика», по закону о финмониторинге адвокаты не всегда должны контролировать своих клиентов.