Препятствование финмониторингу является административным правонарушением. Минюст составляет админпротоколы в отношении адвокатов и других самозанятых лиц.
Протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан — субъектов предпринимательской деятельности, самозанятых лиц (в том числе, адвокатов), ликвидаторов составляются за:
- невыполнение законных требований уполномоченных должностных лиц по устранению нарушений законодательства о противодействии легализации преступных доходов;
- создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей.
Протоколы об админнарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 166-9 и статьей 188-34 КоАП, составляют уполномоченные на то должностные лица:
- Министерства юстиции;
- территориальных органов Минюста.
В протоколе указываются:
- дата и место его составления;
- должность, фамилия, имя, отчество составителя;
- место, время совершения и суть административного правонарушения;
- нормативно-правовой акт, предусматривающий ответственность;
- сведения о привлекаемом к ответственности лице (Ф.И.О., дата и место рождения, адрес места жительства или пребывания, место работы, должность, ИНН, номер и серия паспорта);
- информация о разъяснении нарушителю его прав и обязанностей, предусмотренных статьей 63 Конституции и статьей 268;
- Ф.И.О., адрес места жительства или пребывания свидетелей, фамилия обличителя (с его письменного согласия) (если таковые имеются);
- пояснения нарушителя;
- другие сведения, необходимые для разрешения дела;
- данные о причинении материального ущерба.
Адвокат вправе дать пояснения и замечания по содержанию протокола, которые вносятся в протокол и заверяются его подписью. Пояснение может прилагаться отдельно, о чем делается запись в протоколе.
В случае отказа лица, в отношении которого составляется протокол, от дачи объяснений по сути совершенного правонарушения уполномоченное должностное лицо вносит в него соответствующую запись.
К протоколу прилагаются оригиналы или заверенные копии (фотокопии) документов, подтверждающих:
- совершение административного правонарушения;
- виновность лица в его совершении;
- иные обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела.
Сформированное административное дело направляется в суд.
Инструкция по оформлению материалов об административных правонарушениях утверждена приказом Минюста от 09.12.2020 № 4248/5.
Как ранее писала «Юридическая практика», адвокаты должны проходить обучение по финмониторингу. При этом адвокаты не всегда должны контролировать своих клиентов.
Издательство 
Загрузка ...
