Генеральный партнер 2021 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Новости » На адвокатов начнут составлять админпротоколы за препятствование финмониторингу

На адвокатов начнут составлять админпротоколы за препятствование финмониторингу

  • 16.12.2020 10:31

Препятствование финмониторингу является административным правонарушением. Минюст составляет админпротоколы в отношении адвокатов и других самозанятых лиц.

Протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан — субъектов предпринимательской деятельности, самозанятых лиц (в том числе, адвокатов), ликвидаторов составляются за:

  • невыполнение законных требований уполномоченных должностных лиц по устранению нарушений законодательства о противодействии легализации преступных доходов;
  • создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей.

Протоколы об админнарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 166-9 и статьей 188-34 КоАП, составляют уполномоченные на то должностные лица:

  • Министерства юстиции;
  • территориальных органов Минюста.

В протоколе указываются:

  • дата и место его составления;
  • должность, фамилия, имя, отчество составителя;
  • место, время совершения и суть административного правонарушения;
  • нормативно-правовой акт, предусматривающий ответственность;
  • сведения о привлекаемом к ответственности лице (Ф.И.О., дата и место рождения, адрес места жительства или пребывания, место работы, должность, ИНН, номер и серия паспорта);
  • информация о разъяснении нарушителю его прав и обязанностей, предусмотренных статьей 63 Конституции и статьей 268;
  • Ф.И.О., адрес места жительства или пребывания свидетелей, фамилия обличителя (с его письменного согласия) (если таковые имеются);
  • пояснения нарушителя;
  • другие сведения, необходимые для разрешения дела;
  • данные о причинении материального ущерба.

Адвокат вправе дать пояснения и замечания по содержанию протокола, которые вносятся в протокол и заверяются его подписью. Пояснение может прилагаться отдельно, о чем делается запись в протоколе.

В случае отказа лица, в отношении которого составляется протокол, от дачи объяснений по сути совершенного правонарушения уполномоченное должностное лицо вносит в него соответствующую запись.

К протоколу прилагаются оригиналы или заверенные копии (фотокопии) документов, подтверждающих:

  • совершение административного правонарушения;
  • виновность лица в его совершении;
  • иные обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела.

Сформированное административное дело направляется в суд.

Инструкция по оформлению материалов об административных правонарушениях утверждена приказом Минюста от 09.12.2020 № 4248/5.

Как ранее писала «Юридическая практика», адвокаты должны проходить обучение по финмониторингу. При этом адвокаты не всегда должны контролировать своих клиентов.

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 комментариев
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Как вы оцениваете перспективы дальнейшего развития института суда присяжных в Украине?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: