Минюст США расследует незаконное присвоение средств "ПриватБанка" И. Коломойским — PRAVO.UA Минюст США расследует незаконное присвоение средств "ПриватБанка" И. Коломойским — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Новини » Минюст США расследует незаконное присвоение средств “ПриватБанка” И. Коломойским

Минюст США расследует незаконное присвоение средств “ПриватБанка” И. Коломойским

  • 07.08.2020 11:33
стратегічні напрями діяльності банків

Соединенные Штаты подали два гражданские иски о конфискации имущества в Окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле, Кентукки, и Далласе, Техас, приобретенная за счет средств, незаконно присвоенных из “ПриватБанка” в Украине, подлежит конфискации. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

В Америке утверждают, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие “ПриватБанком”, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов. В жалобах указано, что они отмывали часть преступных доходов с помощью множества банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении “ПриватБанка”, до того, как они перевели средства в Соединенные Штаты.

На “отмытые” деньги была приобретена недвижимость и предприятия по всей стране, включая имущество, подлежащее конфискации: офисная башня в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость зданий составляет около 70 миллионов долларов.

Подразделение ФБР в Кливленде расследует дело при поддержке отдела международной коррупции ФБР, отдела уголовных расследований IRS и Службы таможенного и пограничного контроля США.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

СВІЖИЙ ВИПУСК

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Завантажується ... Завантажується ...

PRAVO.UA