Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Новости » Минюст США расследует незаконное присвоение средств "ПриватБанка" И. Коломойским

Минюст США расследует незаконное присвоение средств «ПриватБанка» И. Коломойским

  • 07.08.2020 11:33

Соединенные Штаты подали два гражданские иски о конфискации имущества в Окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле, Кентукки, и Далласе, Техас, приобретенная за счет средств, незаконно присвоенных из «ПриватБанка» в Украине, подлежит конфискации. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

В Америке утверждают, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие «ПриватБанком», присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов. В жалобах указано, что они отмывали часть преступных доходов с помощью множества банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении «ПриватБанка», до того, как они перевели средства в Соединенные Штаты.

На «отмытые» деньги была приобретена недвижимость и предприятия по всей стране, включая имущество, подлежащее конфискации: офисная башня в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость зданий составляет около 70 миллионов долларов.

Подразделение ФБР в Кливленде расследует дело при поддержке отдела международной коррупции ФБР, отдела уголовных расследований IRS и Службы таможенного и пограничного контроля США.

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 Comments
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Готовы ли вы подать нулевую декларацию и декларировать доходы ежегодно?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: