Соединенные Штаты подали два гражданские иски о конфискации имущества в Окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле, Кентукки, и Далласе, Техас, приобретенная за счет средств, незаконно присвоенных из “ПриватБанка” в Украине, подлежит конфискации. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.
В Америке утверждают, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие “ПриватБанком”, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов. В жалобах указано, что они отмывали часть преступных доходов с помощью множества банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении “ПриватБанка”, до того, как они перевели средства в Соединенные Штаты.
На “отмытые” деньги была приобретена недвижимость и предприятия по всей стране, включая имущество, подлежащее конфискации: офисная башня в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость зданий составляет около 70 миллионов долларов.
Подразделение ФБР в Кливленде расследует дело при поддержке отдела международной коррупции ФБР, отдела уголовных расследований IRS и Службы таможенного и пограничного контроля США.
Видавництво 
Завантажується ...
