У Києві викрито масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За рік після початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники відмили майже 5 млрд грн.
За даними слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. А в «призначенні» платежу вказувалась оплата товарів та послуг, яких не існує.
З кожної трансакції організатори оборудки мали свій «відсоток», який розготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких є його співвласницею, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили у взаємодії з Національним банком, Державною податковою службою і Державною службою фінансового моніторингу за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, в березні ц.р. детективи Бюро економічної безпеки України спільно зі співробітниками СБУ викрили злочинну схему, до якої залучені службові особи одного з відомих банків, понад 20 підконтрольних йому суб’єктів господарської діяльності та компанії – оператори грального бізнесу.
Видавництво 
Завантажується ...
