Службових осіб столичного банку викрито на відмиванні грошей підпільних онлайн-казино

Детективи Бюро економічної безпеки України спільно зі співробітниками СБУ викрили злочинну схему, до якої залучені службові особи одного з відомих банків, понад 20 підконтрольних йому суб’єктів господарської діяльності та компанії – оператори грального бізнесу. Банківська установа, ймовірно, сприяла гральному бізнесу в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомляють пресслужби СБУ та БЕБ.

За інформацією БЕБ, схема ухилення від сплати податків була налагоджена через підконтрольні неліцензовані дзеркальні вебресурси інтернет-казино та беттингу. Їх налаштували на приймання платежів із використанням міскодингу та розірваних грошових переказів.

Для поповнення акаунтів, створених на неліцензованих сайтах азартних ігор та беттингу в інтернеті, готівкові кошти вносилися через мережу терміналів самообслуговування. У подальшому кошти зараховувалися на розрахункові рахунки компаній – операторів ігрового бізнесу, навіть у випадках перевищення ліміту обороту. Згадані юридичні особи перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками податку на додану вартість.

Слідством встановлено, що обсяг переведених через банк коштів становив майже 20 млрд гривень, з яких не сплачено орієнтовно 400 млн грн податків.

Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій, за даними СБУ, щороку становив більш ніж 2,5 млрд грн.

В СБУ уточнили, що нещодавно НБУ позбавив цю фінустанову ліцензії та розпочав процедуру її ліквідації через факти численних фінансових махінацій.

Правоохоронні органи не розголошують назву банку, проте, як відомо, 7 березня ц.р. НБУ прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АЙБОКС БАНК» та його ліквідацію.

Співробітники СБУ спільно з детективами БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях. Ці дії відбуваються в межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
• ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Слідчо-оперативні дії здійснюють за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури у взаємодії з Національним банком України.