Ризик-орієнтований підхід для перевірки ПЕПів: зменшення бізнес-ризиків та нові можливості YouControl

Компанія YouControl запрошує 5 липня суб’єктів первинного фінансового моніторингу відвідати безкоштовний практичний вебінар на тему: “Ризик-орієнтований підхід для перевірки ПЕПів: зменшення бізнес-ризиків та нові можливості YouControl”.

На вебінарі провідні експерти YouControl детально розглянуть ризик-орієнтований підхід до перевірок ПЕПів, проаналізують типові приклади та кейси, а також нададуть конкретні рекомендації. Ви дізнаєтесь про нові можливості системи YouControl, що дадуть вам змогу здійснювати більш ефективний аналіз та моніторинг політично значущих осіб.

Дата: 05.07

Час: 11:00-12:00, Zoom

Реєстрація за посиланням: https://bit.ly/3xsiRxx

Про що поговоримо:

1. Поняття та основні принципи ризик-орієнтованого підходу.
2. Ризик-орієнтований підхід під час перевірки ПЕПів.
3. ПЕПи в Типології Держфінмоніторингу.
4. Приклади застосування ризик-орієнтованого підходу на практиці.
5. Огляд нових можливостей системи YouControl для перевірки ПЕПів.
6. Розбір конкретних практичних кейсів визначення ПЕПів.
7. Відповіді на запитання учасників.

Спікери:

• Надія Чаленко – головний юрист YouControl.
• Михайло Кольцов – експерт із фінмоніторингу та комплаєнсу YouControl.

Реєстрація за посиланням: https://bit.ly/3xsiRxx