НБУ вирішив ліквідувати «АЙБОКС БАНК» та «БАНК ФОРВАРД»

Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АЙБОКС БАНК» та його ліквідацію із 7 березня 2023 року.

Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України, наголосили в НБУ.

Відповідне рішення ухвалено згідно зі статтею 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у зв’язку із систематичним порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку:

• здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, що провадили діяльність із надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру;
• розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.

В НБУ уточнили, що протягом останніх двох років до «Айбокс банку» були застосовані такі заходи впливу, як накладення штрафу, зупинення здійснення окремих видів здійснюваних операцій (двічі), відсторонення посадової особи банку від посади, письмове застереження (двічі).

Також Національний банк України ухвалив рішення від 7 березня 2023 року № 90-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «БАНК ФОРВАРД» із 8 березня 2023 року. Нагадаємо, 7 лютого 2023 року правління Національного банку України ухвалило рішення віднести АТ «БАНК ФОРВАРД» до категорії неплатоспроможних у зв’язку з неузгодженням АТ «БАНК ФОРВАРД» своєї діяльності з вимогами законодавства України, зокрема нормативно-правовими актами Національного банку, після віднесення його до категорії проблемних.