Три головні кримінально-правові виклики для бізнесу у воєнний час: поради для протидії

Під час VIII Міжнародного форуму із захисту бізнесу, організованого видавництвом «Юридична практика», зі спеціальною доповіддю виступив Cергій Бойко, радник VB PARTNERS. Презентація експерта була присвячена головним кримінально-правовим викликам для українського бізнесу у воєнний час, а також алгоритму його правового захисту.

Безпосередньо спікер виділяє 3 кримінально-правові виклики для українського бізнесу:
1. Правовий «туризм» правоохоронних органів, коли справу можуть відправляти з одного регіону до іншого. За словами експерта, це часто здійснюється з метою пошуку суду, який виявиться «зручним» для правоохоронного органу.
2. Правоохоронна «дипломатія», яка полягає в збільшенні міжнародно-правових запитів.
3. Позиція правоохоронців та судів про те, що «війна все спише». Через це допускаються численні зловживання з боку правоохоронців під час досудового розслідування.

Тож за тенденцією, яку спостерігають експерти галузі, українські правоохоронці останнім часом почали активно використовувати міжнародну співпрацю як засіб для збирання доказів. Зокрема, для порівняння з 2021 роком, коли відповідних запитів про міжнародну допомогу налічувалось 550, у 2022 році цей показник виріс майже вдвічі – 1002.

Спікер також відзначає зміну підходів міжнародної співпраці в цій практиці. Зокрема, він наголошує на тому, що:
– кордони між країнами та правоохоронцями зникли;
– в роботі правоохоронних органів присутній принцип ініціативного обміну інформацією;
– дані передаються дуже оперативно (можливість отримати будь-яку інформацію, блокувати рахунки за кордоном за лічені дні);
– нівелюється банківська таємниця.

Значними ризиками для ведення бізнесу, на думку експерта, залишаються такі фактори:
1) інформація за кордоном відкрита для українських правоохоронців:
– рахунки, банківські комірки;
– структура власності компаній (бенефіціари);
– майно, об’єкти інтелектуальної власності тощо;
2) правоохоронці зможуть на власний розсуд трактувати цю інформацію, використовувати в рамках кримінального провадження;
3) матеріальні та репутаційні ризики:
– блокування рахунків;
– арешт активів тощо.

Адвокати продовжують спостерігати за випадками зловживання правоохоронців у таких випадках:
1) проведення невідкладних обшуків за відсутності підстав;
2) пониження рівня доказування (на прикладі справ щодо ухилення від сплати податків);
3) погіршення якості судового контролю на стадії слідства.

Насамкінець як головні поради бізнесу, що стикається зі зловживаннями та порушеннями з боку правоохоронних органів, експерт приводить такий алгоритм дій:
1) дотримуватися проактивної позиції у справі: вступати в активну комунікацію зі слідством, самостійно збирати докази, замовляти експертизи, формувати та доносити позицію захисту ще на стадії досудового розслідування;
2) проявляти GR-активність (залучення Ради бізнес-омбудсмена, ТСК тощо);
3) не нехтувати PR-активністю (залучати ЗМІ до висвітлення процесу).