Розкрадання коштів «Укргазбанку»: НАБУ і САП завершили розслідування

Завершено розслідування за підозрою учасників злочинної організації на чолі з колишнім головою правління АБ «Укргазбанк», яка упродовж 2014-2020 рр. незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Посадовців підозрюють у створенні злочинної організації, заволодінні коштами АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах, службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Матеріали надані стороні захисту для ознайомлення.

Слідство встановило, що посадовці «Укргазбанку» в листопаді 2014 році запровадили схему виведення коштів із держбанку через сплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств. У вересні 2015 року вони створили злочинну організацію задля розширення кола учасників злочину та збільшення можливостей для заволодіння коштами банку.

«Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному «Укргазбанку» на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном. Натомість держбанк, на підставі фіктивних актів виконаних робіт справно сплачував псевдопосередникам за послуги, яких ті ніколи не надавали та про які більшість клієнтів банку навіть не знала», – йдеться в повідомленні.

Псевдопосередниками виявилися фізичні особи – підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб’єкти припиняли свою діяльність і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг.

Таку схему залучення коштів не використовував жоден інший державний банк в Україні. А після активізації слідчих дій із боку НАБУ та САП її прикрили й в самому «Укргазбанку». Однак за час її існування (з листопада 2014 до березня 2020 рр.) держустанова здійснила понад тисячу перерахувань на адресу 52 псевдопосередників, витративши на це, на думку слідства, незаконно понад 206 млн грн.

Керівником злочинної організації та організатором схеми НАБУ та САП вважають першого заступника голови правління «Укргазбанку», який невдовзі його очолив за рішенням уряду. Він ініціював зміну внутрішніх документів для легітимізації схеми, усував перешкоди для вчинення злочину через використання владних повноважень, затверджував умови співпраці з посередниками та здійснював контроль за виплатами.

Підозри НАБУ та САП ґрунтуються на низці експертиз, допитів свідків, обушків, тимчасових доступів, інформації, отриманої від клієнтів банку, оглядах комп’ютерної техніки та мобільних телефонів із детальним листуванням між учасниками щодо вказаної схеми, вилучених документів, а також додаткових слідчих дій, проведених з часу перших повідомлень про підозру.

Фігурантам, які на момент вчинення злочину обіймали посади АБ «Укргазбанк», повідомлено про підозри:

• голові правління – за ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020); ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (у редакції статті до 01.07.2020);  ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (у редакції статті до 28.04.2020) КК України;
• заступникові голови правління – за ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020); ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. ч. 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (у редакції статті до 01.07.2020); ч. ч. 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (у редакції статті до 28.04.2020) КК України;
• директору департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами – за ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020); ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5ст. 191; ч. ч. 2, 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (у редакції статті до 01.07.2020); ч. ч. 2, 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (у редакції статті до 28.04.2020) КК України;
• заступникові директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами АБ «Укргазбанк» – ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (в редакції статті до 01.07.2020), ч. ч. 2, 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (в редакції статті до 28.04.2020) КК України;
• директору обласної дирекції  АБ «Укргазбанк» –  ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (в редакції статті до 01.07.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4  ст. 28 ч. 3 ст. 209 (в редакції статті до 28.04.2020) КК України;
• трьом фізичним особам – підприємцям –  ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020), ч. 5  ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (в редакції статті до 01.07.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209 (в редакції статті до 28.04.2020) КК України.