Кабинет Министров Украины своим Постановлением от 25 августа с.г. № 747 «О некоторых вопросах финансового мониторинга» утвердил Порядок постановки на учет субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации ими финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу, и представление Государственному комитету финансового мониторинга информации об указанных и других финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и Порядок постановки на учет Государственным комитетом финансового мониторинга информации о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу.
Отметим, что согласно Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», который недавно вступил в силу, предусматривается что нотариусы, адвокаты, лица, предоставляющие юридические услуги, а также аудиторы отнесены к специальным субъектам первичного финансового мониторинга и, соответственно, будут обязаны информировать уполномоченный орган (Государственный комитет финансового мониторинга) о подозрениях относительно финансовых операций клиентов и регистрации таких операций, а так же встать на учет в данном органе.
Согласно постановлению правительства адвокаты, аудиторы, аудиторские фирмы, нотариусы, лица, предоставляющие юридические услуги, физические лица – предприниматели, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты установления деловых отношений с клиентом, который намерен совершить одну из сделок, определенных частью первой статьи 8 Закона подают Госфинмониторингу информацию, необходимую для взятия их на учет.
На основании поданной субъектом информации, необходимой для взятия его на учет, Госфинмониторинг в течение пяти рабочих дней с даты его поступления присваивает субъекту учетный идентификатор которым является комбинация из букв латинского алфавита и цифр.
Видавництво 
Завантажується ...
