Главное управление Национальной полиции расследует закупку работниками Национального банка Украины, «ПриватБанка» и Министерства финансов Украины консультационных услуг у международных компаний для проведения расследования в «ПриватБанке» (forensic audit).
Об этом говорится в определении Дарницкого райсуда Киева от 20 июня 2018 года, передает FinClub.
15 февраля с.г. в Дарницкое управление полиции поступило постановление Дарницкого райсуда Киева по обращению от одного из народных депутатов о совершении уголовного преступления работниками НБУ и «ПриватБанка». Соучастниками, по мнению депутата, были работники Министерства финансов Украины, а также компаний, проводивших расследование в «ПриватБанке», — Kroll Associates UK Limited, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP.
Депутат заявил, что должностные лица госструктур заказали консультационные услуги у этих компаний по завышенным ценам. «За указанные услуги иностранных консультантов Национальным банком Украины уплачено более 66,2 млн грн в пользу AlixPartners и 20 млн грн — в пользу Kroll Associates U.K. Limited, что значительно превышает средние рыночные цены на юридические услуги отечественных юридических компаний», — указано в решении суда.
В связи с этим полицией 6 апреля с.г. было открыто уголовное производство, а 20 июня с.г. правоохранители получили в суде разрешение на проведение выездной проверки Национального банка, «ПриватБанка» и Минфина за период с 1 января 2015 года по 24 мая 2018 года.
Как сообщалось, компания Kroll по итогам аудита «ПриватБанка» подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов США.
На брифинге присутствовал представитель Kroll, а Нацбанк подкрепил свое заявление презентацией.
«ПриватБанк» в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.
Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов США.
Видавництво 
Завантажується ...
