Национальный банк планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда города Киева, который в декабре 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на АО «Универсал Банк». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В январе 2019 года банковский регулятор принял решение о применении к банку меры воздействия в виде наложения штрафа в размере свыше 14 млн гривен. Основанием для принятия такого решения является установление НБУ факта осуществления «Универсал Банком» рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
В частности, регулятором выявлены факты проведения клиентами банка, в том числе девятью юридическими лицами, финансовых операций по переводу средств, характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные в сумме около 2,9 млрд гривен.
Читайте также: Нацбанк выдал первую лицензию на страхование жизни в иностранной валюте
Видавництво 
Завантажується ...