За матеріалами БЕБ та СБУ та за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора фактичному власнику великої фінансово-промислової групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтями 200, 191 та 209 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Йдеться про бізнесмена Ігоря Коломойського. За клопотанням сторони обвинувачення до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі понад 509 мільйонів гривень.
Встановлено, що в період з 2013 до 2014 року підозрюваний створив організовану групу, до складу якої увійшли співробітники банку, в якому він був засновником та акціонером.
«Щоб заволодіти коштами банку, члени групи штучно створили видимість внесення грошей від імені Коломойського до каси банківської установи в розмірі понад 5,8 млрд грн.
Надалі вони підробили документи щодо інкасування готівки на адресу одного з відділень банку. Тоді як фактично кошти до банку взагалі не надходили», – зазначено в повідомленні.
Аналітики БЕБ встановили, що безготівкові кошти, які по суті були активами банку, були перераховані на інший рахунок Коломойського та рахунки підконтрольних йому юридичних осіб. У такий спосіб організована група заволоділа активами банку на суму понад 5,8 млрд грн.
Наразі досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід – Служба безпеки України.
Раніше детективи БЕБ спільно з СБУ оголосили про підозру Ігорю Коломойському у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 та ст. 209 Кримінального кодексу України.
Видавництво 
Завантажується ...
