Бізнесу хочуть дозволити подання інформації про бенефіціарів за допомогою застосунку «Дія». Таку ініціативу озвучив Президент України Володимир Зеленський.
Президент вніс на розгляд Верховної Ради відповідний проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу» № 6320.
Законопроєктом № 6230 пропонується запровадити електронне подання інформації про бенефіціарів. Платформою для подання електронних документів може стати застосунок «Дія».
Президент наголосив, що така ініціатива допоможе уникнути черг під час подання документів і таким чином спростить задачу представникам бізнесу.
Окрім того, не менш важливою видається надання технічної можливості контролювальним органам проводити звірки поданих даних теж в електронному форматі.
Також проєкт закону передбачає підготовку та затвердження відповідальним органом державної влади детальної методології визначення кінцевого бенефіціара для юридичних осіб та проведення роз’яснювальної роботи щодо цього.
Юридичним особам планується надати щонайменше шість місяців для подання інформації з моменту затвердження такої методології.
Компаніям, що вже надали інформацію, хочуть також дати можливість її уточнення.
Нагадаємо, що одним із найбільш обговорюваних нововведень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» стало посилення вимог до процедури розкриття суб’єктами господарювання своїх кінцевих бенефіціарних власників (КБВ).
Видавництво 
Завантажується ...