АРМА передано в управління корпоративні права і майно одинадцяти підприємств росіянина

Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), передано в управління корпоративні права підприємств, які фінансували збройну агресію проти України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Арешт накладено на корпоративні права і майно одинадцяти юридичних осіб, об’єкти нерухомості, транспортні засоби та спеціальну техніку на суму понад 65 млн грн.

Рішення прийнято за клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Слідством встановлено

Бенефіціарний власник підприємств, який є громадянином рф, організував на території України незаконний видобуток та переробку корисних копалин та експортував їх до рф.

Він ухилився від сплати податків шляхом заниження ціни на продукцію у податковій звітності. Згодом одержані злочинним шляхом кошти виводив та знімав їх на території рф, фінансуючи збройну агресію проти України.

Інкримінується:

• незаконне видобування корисних копалин (ч. 3 ст. 240 КК України),
• ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України),
• легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Нацполіції України.

Також читайте: Які дії необхідно виконати близьким родичам та членам сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин