За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 12,4 млрд грн. Про це повідомляється на сайті відомства.
Це цінні папери, які перебували на рахунках банку, що входить до десятки найбільших фінансових установ України. Його бенефіціарними власниками є бізнесмени рф.
За даними слідства, російський олігарх та бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та згаданий банк, до війни і упродовж збройної агресії рф проти України легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн. Надалі вони вивели частину активів із банківської системи в Україні. На іншу було накладено арешт.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненої службовими особами приватної банківської установи, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.
Раніше за клопотанням прокурорів судом також було накладено арешт на активи цих компаній російського олігарха на суму майже півмільярда гривень.
Читайте також: БЕБ прозвітувало про роботу за квітень: арештовано активи агресора на 15 млрд грн
Видавництво 
Завантажується ...
