Завершено розслідування щодо розтрати арештованого майна на понад 430 млн грн

30 червня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування в кримінальному провадженні щодо махінацій під час торгівлі арештованим майном, переданим АРМА. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Серед 11 підозрюваних осіб – керівник організованої злочинної групи, екскерівник ДП «СЕТАМ» (2016-2020 рр.), колишні голова АРМА (2016-2019 рр.), начальник Управління менеджменту активів центрального апарату АРМА (2018-2020 рр.), засновник та директор приватної компанії, троє адвокатів.

За версією слідства, керівник ОЗГ упродовж 2017-2018 рр. розробив корупційну схему з продажу арештованого майна. Як людина, яка впродовж кількох років мала опосередкований вплив на формування та реалізацію державної правової політики Міністерства юстиції України, саму АРМА та ДП «СЕТАМ», керівник ОЗГ був добре обізнаний зі специфікою цього напряму діяльності Агентства. Він розробив план, який передбачав установлення контролю за всіма етапами: від моменту передання речових доказів АРМА до їх продажу за заниженою ціною на підконтрольному торговельному майданчику підконтрольним компаніям.

Голова АРМА як учасник злочину зі свого боку забезпечив ухвалення необхідної нормативної бази. Це дало змогу створити видимість законності маніпуляцій з арештованим майном в інтересах ОЗГ. Одним із кроків став конкурс із відбору торговельного майданчика. За його умовами перемогу в ньому могла здобути лише одна структура – ДП «СЕТАМ», генерального директора якого організатор також залучив до складу ОЗГ. Той міг забезпечити проведення електронних торгів для реалізації арештованого майна за заниженими цінам заздалегідь визначеним компаніям.

Слідство встановило, що учасники ОЗГ упродовж 2019 року щонайменше чотири рази успішно реалізували таку схему, а саме:

• продаж трьох земельних ділянок на Одещині, придбаних свого часу для будівництва торговельних центрів, – реалізовано у 18 разів дешевше за ринкову вартість;
• продаж 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині – заниження вартості більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою;
• продаж понад 4,5 тис. тонн карбаміду – майже в 5 разів дешевше за ринкові ціни;
• продаж зерна, крупи та олійних культур – учетверо дешевше за ринкову вартість.

Сума завданих збитків становить понад 430 млн.