Залізну руду вартістю близько 1,8 млрд грн, що належить підсанкційному прокремлівському олігарху, арештували детективи БЕБ

Щоб ухилитися від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, котрі сплачуються під час імпорту товарів на територію України, службові особи компанії використовували механізм так званого перерваного транзиту. Відбувалося оформлення фіктивних документів про вивезення руди за межі України. Фактично службові особи компанії намагалися відвантажувати товар суб’єктам господарювання – резидентам України. Таким чином, збитки бюджету нашої держави від ухилення від сплати податку на додану вартість становлять понад 118 млн грн.

Під час проведення оперативно-слідчих заходів у декількох морських портах України арештовано 166 тисяч тонн залізної руди, що належать згаданій компанії.

“Ми розуміємо, що відсоток проникнення російського капіталу в нашу економіку дуже високий. В цьому переконуємося щоразу, виявляючи ці активи. У межах своїх повноважень БЕБ розслідує правопорушення в економічній сфері компаній, що прямо або опосередковано пов’язані з росією та білоруссю, та здійснює арешт їхніх товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів, активів тощо. Докладаємо зусилля, щоб це майно та кошти, отримані від діяльності пов’язаних з громадянами ворожих держав підприємств на території України, не працювали на країну-терориста. Вони мають приносили користь нашій державі, територіальним громадам, нашим Збройним силам. Надалі арештовану руду буде передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА)”, – зазначив директор БЕБ Вадим Мельник.