В Нью-Йорке предъявлены в обвинения в мошенническом заговоре и незаконных махинациях 47 торговцам на валютном рынке США, дневной оборот которого превышает 1 триллион 200 миллиардов долларов.
Их арест стал итогом совместной секретной операции ФБР и Комиссии по биржам и ценным бумагам, которая продолжалась полтора года.
Подробности этого дела медленно просачиваются в прессу. В деловом районе Нью-Йорка шок после ареста 47 финансистов, которых выводили в наручниках из самых престижных офисов Уолл-стрит, теперь сменяется осознанием масштабности и длительности преступления, которое вменяется им в вину.
Среди обвиняемых – трейдеры из крупнейших торговых компаний на валютном рынке – банков JP Morgan Chase, UBS Warburg, а также банков Dresdner Kleinwort, французского Societe Generale и израильского Discount Bank.
Арестован также бывший высокопоставленный чиновник из Комиссии валютной торговли Федерального резерва, три адвоката и руководители нескольких акционерных компаний.
В деле также фигурируют крупная британская брокерская фирма ICAP, компании Madison Dean и Collins Stuart, каждая из которых признала, что одного или нескольких из их сотрудников арестовало ФБР.
Следователи утверждают, что махинации на валютном рынке продолжались более 20 лет.
По данным министерства юстиции США, операция под кодовым названием “деревянный никель” (от названия пятицентовой монетки) выявила, что сотрудники крупных банков, включая UBS и JP Morgan совершали сделки с валютой и деривативами, от которых страдали сами банки, на которые они работали, а выигрывали их избранные клиенты, которые в свою очередь платили комиссионные брокерам.
Среди обвиняемых схема называлась “Очки за наличные”.
Видавництво 
Завантажується ...
