Генеральный партнер 2021 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » банковская тайна

Метка "банковская тайна"

Банки обязаны сообщать исполнителям номера счетов должников с суммами

Банковская тайна раскрывается государственным и частным исполнителям - они должны знать о деньгах должника, которые хранятся в банке. Банк обязан предоставить органам государственной исполнительной службы и частным исполнителям информацию о…
Читать далее...

СБУ передаст Госфинмониторингу данные о банковских счетах террористов и лиц под санкциями

Данные о банковских счетах откроют Госфинмониторингу в отношении лиц, связанных с террористами, или находящихся под санкциями. Служба безопасности Украины приказом от 31.12.2020 № 837/390 утвердила форму подачи Государственной службе финансового мониторинга…
Читать далее...

Нацбанк выступил против создания единого реестра счетов физлиц, юрлиц и банковских сейфов

Национальный банк предлагает профильному комитету Верховной Рады не поддерживать создание единого реестра счетов физических и юридических лиц и индивидуальных банковских сейфов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook. Создание реестра…
Читать далее...

Способы борьбы с мошенниками в банковской сфере искали участники второй сессии форума «Банковский сектор: эпоха перемен»

Вторая сессия форума «Банковский сектор: эпоха перемен» была посвящена информационной безопасности банков. Модератором дискуссии выступили Рустам Колесник, шеф-редактор газеты «Юридическая практика», и Семен Ханин, управляющий партнер ЮК «АМБЕР». Как отметил…
Читать далее...

Налоговой собираются открыть доступ к счетам и сейфам

Доступ к банковской тайне Государственной налоговой службе собираются предоставить депутаты - предлагается изменить Налоговый кодекс и закон о банках. Банковские сейфы и налоговый долг 29 сентября в повестку дня Верховной…
Читать далее...

Депутаты предложили предоставить доступ налоговой к информации об операциях по счетам юрлиц, ФЛП или физлиц

В парламенте зарегистрирован законопроект № 4073 "О внесении изменений в статью 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" относительно обеспечения доступа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику,…
Читать далее...

АРМА будет получать информацию из всех банковских учреждений

Агентство по розыску и менеджменту активов наладило информационный обмен со всеми действующими банковскими учреждениями. Об этом сообщает пресс-служба АРМА. В соответствии с Законом Украины «О банках и банковской деятельности» АРМА…
Читать далее...

ВС принял постановление о предоставлении банковской тайны органу АМКУ

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда принял постановление о предоставлении банком информации, составляющей банковскую тайну, органу Антимонопольного комитета Украины. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти. Банк обратился в Хозяйственный…
Читать далее...

Банки обязаны сообщать исполнителям номера счетов должников с суммами

Банковская тайна раскрывается государственным и частным исполнителям - они должны знать о деньгах должника, которые хранятся в банке. Банк обязан предоставить органам государственной исполнительной службы и частным исполнителям информацию о…
Читать далее...

СБУ передаст Госфинмониторингу данные о банковских счетах террористов и лиц под санкциями

Данные о банковских счетах откроют Госфинмониторингу в отношении лиц, связанных с террористами, или находящихся под санкциями. Служба безопасности Украины приказом от 31.12.2020 № 837/390 утвердила форму подачи Государственной службе финансового мониторинга…
Читать далее...

Нацбанк выступил против создания единого реестра счетов физлиц, юрлиц и банковских сейфов

Национальный банк предлагает профильному комитету Верховной Рады не поддерживать создание единого реестра счетов физических и юридических лиц и индивидуальных банковских сейфов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook. Создание реестра…
Читать далее...

Способы борьбы с мошенниками в банковской сфере искали участники второй сессии форума «Банковский сектор: эпоха перемен»

Вторая сессия форума «Банковский сектор: эпоха перемен» была посвящена информационной безопасности банков. Модератором дискуссии выступили Рустам Колесник, шеф-редактор газеты «Юридическая практика», и Семен Ханин, управляющий партнер ЮК «АМБЕР». Как отметил…
Читать далее...

Налоговой собираются открыть доступ к счетам и сейфам

Доступ к банковской тайне Государственной налоговой службе собираются предоставить депутаты - предлагается изменить Налоговый кодекс и закон о банках. Банковские сейфы и налоговый долг 29 сентября в повестку дня Верховной…
Читать далее...

Депутаты предложили предоставить доступ налоговой к информации об операциях по счетам юрлиц, ФЛП или физлиц

В парламенте зарегистрирован законопроект № 4073 "О внесении изменений в статью 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" относительно обеспечения доступа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику,…
Читать далее...

АРМА будет получать информацию из всех банковских учреждений

Агентство по розыску и менеджменту активов наладило информационный обмен со всеми действующими банковскими учреждениями. Об этом сообщает пресс-служба АРМА. В соответствии с Законом Украины «О банках и банковской деятельности» АРМА…
Читать далее...

ВС принял постановление о предоставлении банковской тайны органу АМКУ

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда принял постановление о предоставлении банком информации, составляющей банковскую тайну, органу Антимонопольного комитета Украины. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти. Банк обратился в Хозяйственный…
Читать далее...

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: