Агентство по розыску и менеджменту активов наладило информационный обмен со всеми действующими банковскими учреждениями. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
В соответствии с Законом Украины «О банках и банковской деятельности» АРМА имеет доступ к информации о юридических и физических лицах, содержащей банковскую тайну.
Для реализации указанного права между АРМА и Национальный банк Украины заключили договор, согласно которому НБУ предоставляет АРМА информационные услуги по обеспечению передачи информации средствами электронной почты с целью выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве.
Агентство сообщает, что сегодня налажен информационный обмен со всеми действующими банковскими учреждениями. По письменному требованию АРМА банками предоставляется информация о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, относительно наличия и состояния счетов, операций по счетам конкретного юридического или физического лица, физического лица — субъекта предпринимательской деятельности.
Кроме того, АРМА получает информацию об остатках на счетах банковских учреждений в гривне, долларах США, евро и других валютах, о наличии арендованных ячеек/сейфов, открытых счетов в ценных бумагах, металлических счетов.
Видавництво 
Завантажується ...
