СБУ передаст Госфинмониторингу данные о банковских счетах террористов и лиц под санкциями

Данные о банковских счетах откроют Госфинмониторингу в отношении лиц, связанных с террористами, или находящихся под санкциями.

Служба безопасности Украины приказом от 31.12.2020 № 837/390 утвердила форму подачи Государственной службе финансового мониторинга сведений о лицах:

• связанных с осуществлением террористической деятельности;
• относительно которых применены международные санкции.

Сведения подаются:

• в электронной форме средствами электронной кабинета системы финансового мониторинга через защищенный веб-портал Госфинмониторинга;
• в бумажной форме с сопроводительным письмом (если невозможно передать информацию в электронном виде).

В числе подаваемых сведений – банковские реквизиты (структура bank-list):

• информация о банке, в котором открыт счет (bank-inf);
• номер банковского счета (bank-count).

Как ранее писала “Юридическая практика”, банки будут проверять полномочия лиц, которые доставили документы на арест счета.