Бюро економічної безпеки спільно з СБУ та Офісом Генерального прокурора повідомили про підозру російському олігарху Михайлу Шелкову. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Його підозрюють у створенні та управлінні організованою злочинною групою, умисному ухиленні від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
З 2012 року Шелков володів гірничо-збагачувальним комбінатом (ГЗК) – одним з найбільших у світі виробників титану, що входив до складу російської державної корпорації «Ростех».
«Упродовж 2020-2021 років олігарх залучив до злочинної діяльності громадян України, Австрії та рф. Вони уклали низку контрактів між комбінатом та австрійським підприємством на постачання титановмісної сировини, яка використовується під час виготовлення товарів військового та подвійного призначення», – йдеться в повідомленні.
У документи зловмисники вносили занижені ціни, завдяки чому різниця з фактичною вартістю становила майже 78 млн грн. Це призвело до несплати податку на прибуток у сумі понад 14 млн грн.
Встановлено також, що продукція постачалась не на адресу замовника в Австрію, а відразу до фактичних одержувачів, зокрема до російських підприємств оборонно-промислового комплексу.
За отриману сировину вони сплачували повну вартість на рахунки закордонної компанії. У такий спосіб було виведено та легалізовано в ЄС понад 96 млн грн.
Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває. Оперативне супроводження здійснюють працівники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.
Видавництво 
Завантажується ...
