Парламент принял в новой редакции Закон относительно предупреждения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Сегодня Верховный Совет Украины принял в новой редакции Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предупреждении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Закон направлен на обеспечение реализации норм Сорока рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств (FATF), утвержденных на Берлинском заседании группы в июне 2003 года, Конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма, а также Директивы Европейского парламента и Совета 2005/60/ЕС о предупреждении использования финансовой системы с целью отмывания денежных средств и финансирования терроризма.

Предусмотрено, что действие закона будет распространяться на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, а также на юридические лица, их филиалы, представительства и другие отдельные подразделения, обеспечивающие проведение финансовых операций на территории Украины, а также за ее пределами в соответствии с международными договорами Украины, согласие на обязательность которых дано Верховным Советом Украины.

Согласно закону, к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, относятся какие-либо действия, связанные со средствами (собственностью), полученными (добытыми) в результате совершения преступления, направленные на укрывательство источников происхождения указанных средств (собственности) либо содействие лицу, являющегося соучастником в совершении преступления, которое является источником происхождения указанных средств (собственности).

Закон содержит также норму о международном сотрудничестве в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. В частности, доходы, полученные преступным путем, которые были конфискованы в связи с производством по делу о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма, и подлежат возвращению на Украину или в иностранное государство, направляются в соответствии с международным договором Украины с этим государством о распределении конфискованных активов или доходов от размещения этих активов. Средства, полученные Украиной по такому международному договору, засчитываются в специальный фонд Государственного бюджета Украины, если другое не установлено законом.

Соответствующий законопроект зарегистрирован под №3062.