Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідувала масштабну схему незаконного виробництва та збуту оптових партій пального на Закарпатті. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Встановлено, що до організації оборудки причетний депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета. Він також є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука і тривалий час очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ.
Щоби приховати свій стосунок до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення рф «переписав» НПЗ на підконтрольну йому компанію в Києві.
Слідчі з’ясували, що директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж дизпалива сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу в м. Мукачеві.
«Згодом учасники схеми закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі. Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків», – зазначили в СБУ.
Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації. Під час обшуків на підпільному НПЗ виявлено понад 600 тонн палива та обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 млн грн.
Крім того, в результаті слідчих дій в офісах фігурантів знайдено: комп’ютери, мобільні телефони, документи і чорнові записи із доказами незаконної діяльності, печатки фірм, залучених до злочинної схеми; готівку в різній валюті на загальну суму 3,3 млн у гривневому еквіваленті.
Наразі триває слідство в межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів) та ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Фігурантам загрожує до 5 років тюремного ув’язнення.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Закарпатській області спільно з БЕБ та Управлінням стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР Нацполіції за процесуального керівництва обласної прокуратури.
© Юридична практика, 1997-2024. Всі права захищені
Кількість адвокатських балів | Вартість |
---|---|
Відеокурс з адвокатської етики | 650 грн |
10 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 2200 грн |
16 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 3500 грн |
8 адвокатських балів (без адвокатської етики) | 1800 грн |
Щодо додаткової інформації
Email: [email protected]
Тел. +38 (050) 449-01-09
Пожалуйста, подождите…