Костянтину Жеваго повідомлено про нову підозру у справі щодо виведення коштів із банку «Фінанси та Кредит»

ДБР повідомило про підозру колишньому акціонеру банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтину Жеваго, колишнім голові правління банку та його двом заступникам. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зокрема, Жеваго підозрюється у створенні злочинної організації та керуванні нею, привласненні та розтраті майна, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі у складі злочинної організації (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Колишній голова правління банку та його два заступники підозрюються в участі у злочинні організації, привласненні та розтраті майна в особливо великому розмірі у складі злочинної організації (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

За даними слідства, Жеваго у травні 2007 року – жовтні 2010 року сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова, члени правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та інші наближені до нього особи.

Підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит в АТ Банк «Фінанси та Кредит», що було зроблено в порушення правил кредитування. Ці гроші надалі були виведені на інші офшорні компанії олігарха.

«Заради приховування незаконного походження грошей учасники схеми у 2010-2015 роках уклали кредитний договір і понад 100 додаткових угод до нього між підконтрольною компанією та банком. Додаткові угоди систематично та безпідставно дозволяли збільшувати кредитний ліміт, що видавався банком на підконтрольну олігарху компанію без будь-якої ліквідної застави. Таким чином учасники групи вивели з банку 519 млн гривень, які надалі були легалізовані учасниками схеми», – йдеться в повідомленні.

Загальні збитки АТ «Банк «Фінанси та Кредит» внаслідок кредитування компанії Жеваго становили 1,4 млрд грн.

«На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта», – зазначили в ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, у березні 2023 року Господарський суд м. Києва наклав арешт на частку Костянтина Жеваго у трьох гірничо-збагачувальних комбінатах компанії Ferrexpo AG.

У серпні 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру Жеваго у так званій справі Князєва.